Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_1_Żądanie_Zmiany_Akcjonariusz.pdfŻądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał
- 20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_2_Zaktualizowane_Projekty_Uchwał_Wraz_Z_Uzasadnieniem.pdfZaktualizowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
- 20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_3_Zaktualizowany_Formularz_Głosowania_Przez_Pełnomocnika.pdfZaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja .pdf
- 20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_3_Zaktualizowany_Formularz_Głosowania_Przez_Pełnomocnika.docxZaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-07-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOCELTIX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zgłoszenia projektów uchwał dokonanego w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych dotyczącego punktów 17) i 18) planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta określonego zgodnie kolejnością przyjętą w dniu 23 czerwca 2026 roku i przedstawioną szczegółowo w raporcie bieżącym nr 18/2026, tj. uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r., a także uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki, które to Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane po przerwie w dniu 16 lipca 2026 roku. Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie: „Mając na uwadze dotychczasowy przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz dyskusję dotyczącą kształtu programu motywacyjnego, a także osób, które mają zostać nim objęte, Fundusz postanowił zgłosić projekty uchwał, jak poniżej. Projekty te, stanowiące wynik konsultacji, wyłączają z programu motywacyjnego członków Zarządu oraz zmniejszają łączną liczbę akcji, a co za tym idzie – również warrantów subskrypcyjnych – dostępnych w ramach programu. Jednocześnie intencją jest uchwalenie w najbliższej przyszłości odrębnego programu motywacyjnego skierowanego wyłącznie do członków Zarządu, opartego na celach wypracowanych w toku konsultacji.” Treść żądania akcjonariusza, a także zaktualizowana treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta i zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego i zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki: https://bioceltix.com/ir/walne-zgromadzenia/ zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_1_Żądanie_Zmiany_Akcjonariusz.pdf 20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_1_Żądanie_Zmiany_Akcjonariusz.pdf | Żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał | ||||||||||
| 20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_2_Zaktualizowane_Projekty_Uchwał_Wraz_Z_Uzasadnieniem.pdf 20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_2_Zaktualizowane_Projekty_Uchwał_Wraz_Z_Uzasadnieniem.pdf | Zaktualizowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| 20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_3_Zaktualizowany_Formularz_Głosowania_Przez_Pełnomocnika.pdf 20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_3_Zaktualizowany_Formularz_Głosowania_Przez_Pełnomocnika.pdf | Zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja .pdf | ||||||||||
| 20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_3_Zaktualizowany_Formularz_Głosowania_Przez_Pełnomocnika.docx 20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_3_Zaktualizowany_Formularz_Głosowania_Przez_Pełnomocnika.docx | Zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna | ||||||||||
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, kt�rych ujawnienie jest wymagane na mocy przepis�w pa�stwa cz�onkowskiego | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |  | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-15 | ||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-15 | ||||
| Znacznik danych osobowych | | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 259400QZD5JYK8SLZU51 | Ma�a jednostka | (wg NACE): N | |||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-07-15 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2026-07-15 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
