Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Aktualny statut spółki.pdf
- 3 Formularz.pdf
- Zamierzone zmiany Statutu Spółki.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Emplocity S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie żądania uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30.06.2026 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emplocity S.A. [„Emitent, „Spółka”] informuje, iż w dniu 9 czerwca 2026r. roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Sebastiana Łuczaka [„Akcjonariusz”], reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku następujących punktów porządku obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. W w/w żądaniu Akcjonariusz nie wskazał, w których punktach porządku obrad ogłoszonego w dniu 2 czerwca 2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku zgłasza oczekiwanie ich umieszczenia. Wobec powyższego Zarząd proponuje następujący zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania fi nansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłosił projekty uchwał, do zgłoszonych przez siebie punktów porządku obrad. Zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał oraz nowy formularz pełnomocnictwa uwzględniający zgłoszone projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Mając na uwadze fakt, iż rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wprowadza nowe uchwały, które obejmują swoim zakresem zmiany Statutu Spółki, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść zamierzonych zmian Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Aktualny statut spółki.pdf Aktualny statut spółki.pdf | |||||||||||
| 3 Formularz.pdf 3 Formularz.pdf | |||||||||||
| Zamierzone zmiany Statutu Spółki.pdf Zamierzone zmiany Statutu Spółki.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-12 | Zenon Kosicki | Członek Zarządu | |||
| 2026-06-12 | Sebastian Łuczak | Członek Zarządu | |||
