Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Novina S.A_ZWZ_2026_projekty uchwał_uzupełnione.pdf
- Novina S.A_ZWZ 2026_formularz pełnomocnictwa_uzupełnione.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOVINA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie, na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca 2026 roku z żądania akcjonariusza, złożonego na podstawie przepisu art. 401 §1 k.s.h. oraz w związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca 2026 roku od akcjonariusza projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku, o czym Zarząd NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informował w raporcie bieżącym nr 18/2026 z dnia 30 maja 2026 roku, Zarząd Spółki informuje, że dokonał uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku o pkt 10 i 11. Poniżej aktualny porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. 5. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2025. 7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. 8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 2 Uchwały nr 15 z dnia 1 lipca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 26 czerwca 2026 roku, o projekty uchwał w sprawie zmiany §1 ust. 2 Uchwały nr 15 z dnia 1 lipca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane (uzupełnione): (1) projekty uchwał oraz (2) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Novina S.A_ZWZ_2026_projekty uchwał_uzupełnione.pdf Novina S.A_ZWZ_2026_projekty uchwał_uzupełnione.pdf | |||||||||||
| Novina S.A_ZWZ 2026_formularz pełnomocnictwa_uzupełnione.pdf Novina S.A_ZWZ 2026_formularz pełnomocnictwa_uzupełnione.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-08 | Krzysztof Konopka | Prezes Zarządu | Krzysztof Konopka | ||
