Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Massmedica ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf
- Massmedica projekty uchwał WZ.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MASSMEDICA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”) na dzień 30 czerwca 2026 r. na godzinę 10:00, pod adresem: ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica S.A. za rok obrotowy 2025; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica S.A. w roku obrotowym 2025; 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 albo innego sposobu rozdysponowania wyniku finansowego za rok obrotowy 2025; 9. Udzielenie członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025; 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025; 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję; 12. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Massmedica ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf Massmedica ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf | |||||||||||
| Massmedica projekty uchwał WZ.pdf Massmedica projekty uchwał WZ.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-03 | Marek Młodzianowski | Prezes Zarządu | |||
