Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_GV.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Grupa Virtus S.A.
- Projekty_uchwal_ZWZ_GV.pdfProjekty uchwał na ZWZ Grupa Virtus S.A.
- Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_GV_za_2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. za 2025
- Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_GV_o_wynagrodzeniach_2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. o wynagrodzeniach za 2025
- Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_SoW_2025_GV.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta SoW Grupa Virtus S.A. za 2025
- Formularz_pelnomocnictwa_na_ZWZ.pdfFormularz pełnomocnictwa na ZWZ Grupa Virtus S.A.
- Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
- Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA VIRTUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 395 §1 w zw. z art. 399 §1 w zw. z art. 402[1] §1 oraz art. 402[2] k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 25 czerwca 2026 r. o godzinie 10:00 w Warszawie w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, WeWork. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Virtus S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. za rok obrotowy 2025, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, które to dokumenty zgodnie z planowanym porządkiem obrad zostaną przedstawione do rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_GV.pdf Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_GV.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Grupa Virtus S.A. | ||||||||||
| Projekty_uchwal_ZWZ_GV.pdf Projekty_uchwal_ZWZ_GV.pdf | Projekty uchwał na ZWZ Grupa Virtus S.A. | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_GV_za_2025.pdf Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_GV_za_2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. za 2025 | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_GV_o_wynagrodzeniach_2025.pdf Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_GV_o_wynagrodzeniach_2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. o wynagrodzeniach za 2025 | ||||||||||
| Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_SoW_2025_GV.pdf Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_SoW_2025_GV.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta SoW Grupa Virtus S.A. za 2025 | ||||||||||
| Formularz_pelnomocnictwa_na_ZWZ.pdf Formularz_pelnomocnictwa_na_ZWZ.pdf | Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Grupa Virtus S.A. | ||||||||||
| Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-29 | Małgorzata Grużewska | Wiceprezes Zarządu | Małgorzata Grużewska | ||
