Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 01. BCX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
- 02. BCX Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał wraz z uzasadnieniem
- 03. BCX Zestawienie zmian statutu.pdfZestawienie zmian statutu
- 04. BCX Projekt tekstu jednolitego.pdfProjekt tekstu jednolitego statutu
- 05. BCX Opinia Zarządu_Podpisana.pdfOpinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii H oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H
- 06. BCX RN wniosek Zarządu dot. straty za 2025 rok (podpisany).pdfWniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
- 07. BCX Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
- 09. Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
- 08. Raport biegłego z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
- 10. BCX Wzór pełnomocnictwa.pdfWzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja .pdf
- 10. BCX Wzór pełnomocnictwa.docxWzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna
- 11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika - wersja .pdf
- 11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.docxWzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna
- 12. BCX Informacja o liczbie akcji.pdfInformacja o liczbie akcji i głosów
- 13. BCX Klauzula informacyjna RODO.pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOCELTIX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZ na dzień 23 czerwca 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu). Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki. 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01. BCX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf 01. BCX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 02. BCX Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem.pdf 02. BCX Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem.pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| 03. BCX Zestawienie zmian statutu.pdf 03. BCX Zestawienie zmian statutu.pdf | Zestawienie zmian statutu | ||||||||||
| 04. BCX Projekt tekstu jednolitego.pdf 04. BCX Projekt tekstu jednolitego.pdf | Projekt tekstu jednolitego statutu | ||||||||||
| 05. BCX Opinia Zarządu_Podpisana.pdf 05. BCX Opinia Zarządu_Podpisana.pdf | Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii H oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H | ||||||||||
| 06. BCX RN wniosek Zarządu dot. straty za 2025 rok (podpisany).pdf 06. BCX RN wniosek Zarządu dot. straty za 2025 rok (podpisany).pdf | Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty | ||||||||||
| 07. BCX Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.pdf 07. BCX Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności | ||||||||||
| 09. Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf 09. Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej | ||||||||||
| 08. Raport biegłego z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf 08. Raport biegłego z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 10. BCX Wzór pełnomocnictwa.pdf 10. BCX Wzór pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja .pdf | ||||||||||
| 10. BCX Wzór pełnomocnictwa.docx 10. BCX Wzór pełnomocnictwa.docx | Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna | ||||||||||
| 11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.pdf 11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja .pdf | ||||||||||
| 11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.docx 11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.docx | Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna | ||||||||||
| 12. BCX Informacja o liczbie akcji.pdf 12. BCX Informacja o liczbie akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| 13. BCX Klauzula informacyjna RODO.pdf 13. BCX Klauzula informacyjna RODO.pdf | Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-26 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-26 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
