1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Milena Olszewska-Miszuris CV.pdf
- Iwona Gębusia CV.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Rex Concepts S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Rex Concepts S.A. i ustanowienie Komitetu Audytu | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Rex Concepts S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 6 maja 2026 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 1. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Z dniem 6 maja 2026 r. Pan Troy Weeks zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, nie wskazując przyczyn rezygnacji. 2. Powołanie nowych Członkiń Rady Nadzorczej Jednocześnie z dniem 6 maja 2026 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki zostały powołane przez Walne Zgromadzenie Spółki (i) Iwona Gębusia oraz (ii) Milena Olszewska-Miszuris, do pełnienia funkcji Członkiń Rady Nadzorczej Spółki. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej Członkiń Rady Nadzorczej powołanych w dniu 6 maja 2026 r. zawarte są w życiorysach stanowiących załączniki do niniejszego raportu. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Iwonę Gębusię oraz Milenę Olszewską-Miszuris: - nie wykonują one działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. Aktualny skład Rady Nadzorczej W wyniku opisanych powyżej zmian liczba Członków Rady Nadzorczej Spółki została zwiększona do 5 (pięciu) osób. Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco: 1) Henry McGovern - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2) Steven Winegar Clark - Członek Rady Nadzorczej; 3) Adam Putyra - Członek Rady Nadzorczej; 4) Iwona Gębusia - Członkini Rady Nadzorczej; oraz 5) Milena Olszewska-Miszuris - Członkini Rady Nadzorczej. 4. Ustanowienie Komitetu Audytu Z dniem 6 maja 2026 r. weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 kwietnia 2026 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. W skład Komitetu Audytu zostali powołani: (i) Milena Olszewska-Miszuris (jako Przewodnicząca Komitetu Audytu), (ii) Iwona Gębusia (jako Członkini Komitetu Audytu) oraz (iii) Adam Putyra (jako Członek Komitetu Audytu). W skład Komitetu Audytu wchodzą dwie niezależne Członkinie Rady Nadzorczej: Milena Olszewska-Miszuris i Iwona Gębusia, które zgodnie ze złożonymi oświadczeniami spełniają kryteria niezależności wskazane w Ustawie o Biegłych Rewidentach oraz w pkt 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Ponadto, Milena Olszewska-Miszuris posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Adam Putyra posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Milena Olszewska-Miszuris CV.pdf Milena Olszewska-Miszuris CV.pdf | |||||||||||
| Iwona Gębusia CV.pdf Iwona Gębusia CV.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Changes in the composition of the Supervisory Board of Rex Concepts S.A. and establishment of the Audit Committee 1. Resignation of a Member of the Supervisory Board Effective 6 May 2026, Troy Weeks resigned from his function as a Member of the Company's Supervisory Board, without providing reasons for his resignation. 2. Appointment of new Members of the Supervisory Board At the same time, effective 6 May 2026, Iwona Gębusia and Milena Olszewska-Miszuris were appointed by the General Meeting of the Company to serve as Members of the Company's Supervisory Board. Information about the education, qualifications, previously held previous positions and the course of professional career of the members of the Supervisory Board appointed on 6 May 2026 is set out in the curricula vitae attached to this report. In accordance with statements submitted by Iwona Gębusia and Milena Olszewska-Miszuris: - they do not conduct any activity competitive with that of the Company, do not participate in any competing company as a partner in a civil law partnership, a partnership or a capital company, nor do they participate in any competing legal person as a member of its governing body; - they are not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act of 20 August 1997 on the National Court Register. 3. Current composition of the Supervisory Board As a result of the changes described above, the number of Members of the Company's Supervisory Board has been increased to 5 (five) persons. The current composition of the Company's Supervisory Board is as follows: 1) Henry McGovern – Chairman of the Supervisory Board; 2) Steven Winegar Clark – Member of the Supervisory Board; 3) Adam Putyra – Member of the Supervisory Board; 4) Iwona Gębusia – Member of the Supervisory Board; and 5) Milena Olszewska-Miszuris – Member of the Supervisory Board. 4. Establishment of the Audit Committee Effective 6 May 2026, the resolution of the Company's Supervisory Board of 10 April 2026 on the establishment of the Audit Committee of the Company's Supervisory Board entered into force. The following persons were appointed to the Audit Committee: (i) Milena Olszewska-Miszuris (as Chairwoman of the Audit Committee), (ii) Iwona Gębusia (as Member of the Audit Committee), and (iii) Adam Putyra (as Member of the Audit Committee). The Audit Committee includes two independent Members of the Supervisory Board: Milena Olszewska-Miszuris and Iwona Gębusia, who, in accordance with the statements they have submitted, meet the independence criteria set out in the Act on Statutory Auditors and in section 2.3 of the Best Practices of WSE Listed Companies. In addition, Milena Olszewska-Miszuris has knowledge and skills in the field of accounting or auditing of financial statements. Adam Putyra has knowledge of the industry in which the Company operates. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-08 | Olgierd Danielewicz | Prezes Zarządu | Olgierd Danielewicz | ||
| 2026-05-08 | Małgorzata Kloka | Członkini Zarządu | Małgorzata Kloka | ||
