Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 01_ZWZA_WASKO_2026_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA WASKO S.A.pdf01_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA WASKO S.A
- 02_ZWZA_WASKO_2026_Projekty uchwał.pdf02_Projekty uchwał
- 03_ZWZA_WASKO_2026_Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z działalności za 2025r..pdf03_Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z działalności za 2025r.
- 04_ZWZA_WASKO_2026_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A za 2025r..pdf04_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A za 2025r.
- 05_ZWZA_WASKO_2026_Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Z i RN.pdf05_Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Z i RN
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WASKO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 28 maja 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 399, art. 4021, art. 4022 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 o godz. 11.00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2025. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2025. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2025 roku. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 i wypłaty dywidendy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2025, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej WASKO S.A. w okresie nowej kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. na okres nowej kadencji. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu WASKO S.A. 17. Zamknięcie obrad. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2025 r., poz. 755), przekazuje w formie załącznika: 1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 maja 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami wymaganymi w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, 2. treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2026 roku wraz z dokumentami, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, 3. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2025. 4. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2025. 5. raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Z i RN. Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty: 1. Sprawozdanie finansowe WASKO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności WASKO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. 4. Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. 5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej WASKO S.A. 6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej WASKO S.A. 7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dającej ograniczoną pewność Grupy Kapitałowej, dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej WASKO S.A. zostały opublikowane w dniu 30 kwietnia 2026 r. i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu: https://www.wasko.pl/inwestor/raporty-okresowe/. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wasko.pl, w zakładce Inwestor, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r. poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01_ZWZA_WASKO_2026_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA WASKO S.A.pdf 01_ZWZA_WASKO_2026_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA WASKO S.A.pdf | 01_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA WASKO S.A | ||||||||||
| 02_ZWZA_WASKO_2026_Projekty uchwał.pdf 02_ZWZA_WASKO_2026_Projekty uchwał.pdf | 02_Projekty uchwał | ||||||||||
| 03_ZWZA_WASKO_2026_Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z działalności za 2025r..pdf 03_ZWZA_WASKO_2026_Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z działalności za 2025r..pdf | 03_Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z działalności za 2025r. | ||||||||||
| 04_ZWZA_WASKO_2026_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A za 2025r..pdf 04_ZWZA_WASKO_2026_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A za 2025r..pdf | 04_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A za 2025r. | ||||||||||
| 05_ZWZA_WASKO_2026_Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Z i RN.pdf 05_ZWZA_WASKO_2026_Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Z i RN.pdf | 05_Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Z i RN | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-30 | Tomasz Macalik | Członek Zarządu | |||
| 2026-04-30 | Katarzyna Maksymowicz | Członek Zarządu | |||
