Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. [1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 02_2026_treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf[1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 02/2026 Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. na dzień 21.05.2026 r.
  2. [2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 02_2026_projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf[2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 02/2026 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21.05.2026 r.
  3. [3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 02_2026_formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf[3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 02/2026 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2026 r.
  4. [4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 02_2026_informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów.pdf[4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 02/2026 Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21.05.2026 r.
  5. [5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 02_2026_wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu.pdf[5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 02/2026 Wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2026
Data sporządzenia: 2026-04-24
Skrócona nazwa emitenta
HiProMine S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 21 maja 2026 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 21 maja 2026 roku (czwartek) w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2). Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wyznaczony na godz. 10:00. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2025 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej za rok 2025.
9.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 r.
10.Przedstawienie i omówienie projektów uchwał w zakresie zmian kapitałowych Spółki, w tym emisji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, wraz z ich uzasadnieniem.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
11.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.;
11.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.;
11.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2025 r;
11.4.udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r. (blok głosowań);
11.5.udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r. (blok głosowań);
11.6. zmian i uzupełnień w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
11.7. pokrycia straty netto za 2025 r.;
11.8. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
11.9. uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2017 roku dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii D i serii E;
11.10. stwierdzenia wygaśnięcia uprawnień wynikających z uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2021 roku w zakresie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz niewykorzystanej części warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J;
11.11. przyjęcia programu motywacyjnego;
11.12. emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
11.13. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
11.14. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu;
11.15. zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 09:15].

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załączniki
Plik Opis
[1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 02_2026_treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
[1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 02_2026_treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf		 [1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 02/2026 Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. na dzień 21.05.2026 r.
[2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 02_2026_projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf
[2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 02_2026_projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf		 [2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 02/2026 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21.05.2026 r.
[3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 02_2026_formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
[3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 02_2026_formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf		 [3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 02/2026 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2026 r.
[4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 02_2026_informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów.pdf
[4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 02_2026_informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów.pdf		 [4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 02/2026 Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21.05.2026 r.
[5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 02_2026_wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu.pdf
[5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 02_2026_wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu.pdf		 [5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 02/2026 Wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2026 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-04-24 Damian Józefiak Członek Zarządu
2026-04-24 Marcin Wielgus Członek Zarządu
20260424_203306_0727606335_[1]_Zalacznik_nr_1_do_raportu_ESPI_nr_02_2026_tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf

Pobierz
20260424_203306_0727606335_[2]_Zalacznik_nr_2_do_raportu_ESPI_nr_02_2026_projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf

Pobierz
20260424_203306_0727606335_[3]_Zalacznik_nr_3_do_raportu_ESPI_nr_02_2026_formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf

Pobierz
20260424_203306_0727606335_[4]_Zalacznik_nr_4_do_raportu_ESPI_nr_02_2026_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_spolce_i_liczbie_glosow.pdf

Pobierz
20260424_203306_0727606335_[5]_Zalacznik_nr_5_do_raportu_ESPI_nr_02_2026_wzor_pelnomocnictwa_do_udzialu_i_wykonywania_prawa_glosu.pdf

Pobierz