1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- GTC_EGM 2026_Allianz_Draft resolution No. 5_PL.pdfProjekt uchwały
- GTC_EGM 2026_Allianz_Draft resolution No 5_EN.pdfResolution proposal
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GTC | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 14 kwietnia 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 13 kwietnia 2026 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Akcjonariusz"), projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 kwietnia 2026 roku raportem bieżącym nr 2/2026 z dnia 16 marca 2026 roku, tj. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. Projekt uchwały został zgłoszony przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza powtarza większość proponowanych zmian statutu Spółki zawartych w projekcie zarządu Spółki oraz w projekcie zgłoszonym przez akcjonariusza – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” w dniu 19 marca 2026 roku, oraz wprowadza dodatkowe zmiany dotyczące: (i) art. 10 ust. 1 lit. c – wprowadzenia dodatkowego wymogu głosowania „za" Delegata Walnego Zgromadzenia i większości Niezależnych Członków w przypadku transakcji o wartości przewyższającej 100 000 000 EUR; (ii) art. 11 ust. 5 – przywrócenia wymogu głosowania „za" Delegata Walnego Zgromadzenia przy uchwałach dotyczących czynności określonych w art. 10 ust. 1 lit. a) dotyczących ustalenia wysokości wynagrodzenia (w tym premii) dla członków Zarządu Spółki oraz reprezentowania Spółki przy zawieraniu umów z członkami Zarządu i w przypadku sporów z członkami Zarządu ; oraz (iii) art. 11 ust. 7 i 8 – rozszerzenia mechanizmów zastępczych na wypadek braku powołania Delegata Walnego Zgromadzenia poprzez umożliwienie wykonywania jego uprawnień przez co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej powołanych przez różnych Uprawnionych Akcjonariuszy. Terminy pisane wielką literą w niniejszym raporcie, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w projekcie uchwały zgłoszonym przez Akcjonariusza. Treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza oraz uzasadnienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 20 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| GTC_EGM 2026_Allianz_Draft resolution No. 5_PL.pdf GTC_EGM 2026_Allianz_Draft resolution No. 5_PL.pdf | Projekt uchwały | ||||||||||
| GTC_EGM 2026_Allianz_Draft resolution No 5_EN.pdf GTC_EGM 2026_Allianz_Draft resolution No 5_EN.pdf | Resolution proposal | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No. 5/2026: Submission by a shareholder of a draft resolution regarding a certain item placed on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company convened for 14 April 2026 The Management Board of Globe Trade Centre Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw (the “Company”) hereby notifies that on 13 April 2026, the Company received from the shareholder – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (the “Shareholder”), a draft resolution regarding item 7 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company convened for 14 April 2026 by current report No. 2/2026 dated 16 March 2026, i.e. a resolution regarding amendments to the Articles of Association of the Company and the adoption of a new consolidated text of the Articles of Association of the Company. The draft resolution was submitted by the Shareholder pursuant to Article 401 § 4 of the Commercial Companies Code. The draft resolution submitted by the Shareholder reiterates the majority of the proposed amendments to the Articles of Association of the Company contained in the Management Board's draft and in the draft submitted by the shareholder – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" on 19 March 2026, and introduces additional amendments regarding: (i) Article 10 section 1(c) – introducing an additional requirement for a "for" vote of the Shareholder Meeting Delegate and a majority of the Independent Members in respect of transactions exceeding EUR 100,000,000 in value; (ii) Article 11 section 5 – reinstating the requirement for a "for" vote of the Shareholder Meeting Delegate in respect of resolutions concerning the matters referred to in Article 10 section 1(a) regarding the determination of remuneration (including bonuses) for the members of the Company's Management Board and representing the Company when executing agreements with Management Board members and in any disputes with Management Board members; and (iii) Article 11 sections 7 and 8 – expanding the substitute mechanisms in the event that the Shareholder Meeting Delegate has not been appointed by enabling the exercise of its powers by at least three Supervisory Board members appointed by different Entitled Shareholders. Capitalised terms used but not defined in this report shall have the meanings ascribed thereto in the draft resolution submitted by the Shareholder. The translation of the draft resolution submitted by the Shareholder and the justification for the draft resolution is attached to this report. The translation was prepared by the Company. Legal basis: Article 20(1)(4) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic disclosures by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent the information that is required by the laws of a non-member state. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-13 | Antal Botond Rencz | CEO | Antal Botond Rencz | ||
| 2026-04-13 | Jacek Bagiński | CFO | Jacek Bagiński | ||
