KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 5 marca 2026 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. NWZ_Uzupełnione Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_.pdf
   
2. 2. NWZ_Uzupełnione Projekty uchwał_.pdf
   
3. 3. NWZ_Wzór pełnomocnictwa.pdf
   
4. 4. NWZ_Uzupełniony Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_.pdf
   
5. 5. NWZ_Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
   
6. 6. NWZ_ Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2026

Data sporządzenia: 2026-02-05

Skrócona nazwa emitenta

KANCELARIA MEDIUS S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 5 marca 2026 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 lutego 2026 roku otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego na rzecz: (1) IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; (2)LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; (3) LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; (4) Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; (5) LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji; (6)LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Akcjonariusze”), reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 5 marca 2026 r. („NWZ”), żądanie umieszczenia w porządku obraz NWZ punktu obejmującego:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem NWZ.

W załączeniu:
1/ Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZ.
2/ Uzupełnione projekty uchwał na NWZ.
3/ Wzór formularza pełnomocnictwa,
4/ Uzupełniony formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.
5/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów z tych akcji.
6/ Klauzula informacyjna.

Załączniki

Plik Opis

1. NWZ_Uzupełnione Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_.pdf
1. NWZ_Uzupełnione Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_.pdf

2. NWZ_Uzupełnione Projekty uchwał_.pdf
2. NWZ_Uzupełnione Projekty uchwał_.pdf

3. NWZ_Wzór pełnomocnictwa.pdf
3. NWZ_Wzór pełnomocnictwa.pdf

4. NWZ_Uzupełniony Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_.pdf
4. NWZ_Uzupełniony Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_.pdf

5. NWZ_Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
5. NWZ_Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

6. NWZ_ Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie.pdf
6. NWZ_ Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KANCELARIA MEDIUS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-393 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Babińskiego 69

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

679 30 70 026 121850740

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2026-02-05 Maksym Wójcik Prezes Zarządu