NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie NWZ na dzień 13 lutego 2026 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 00. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ.pdf
   
2. 01. Uchwały NWZ Nestmedic.pdf
   
3. 03. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii X.pdf
   
4. 02. Zestawienie zmian statutu.pdf
   
5. 04. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii Y.pdf
   
6. 05.Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii Z.pdf
   
7. 06. Wzór pełnomocnictwa NWZ.pdf
   
8. 07. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
   
9. 08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
   
10. 09. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2026

Data sporządzenia: 2026-01-16

Skrócona nazwa emitenta

NESTMEDIC S.A.

Temat

Zwołanie NWZ na dzień 13 lutego 2026 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Treść Raportu:
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 13 lutego 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii X.
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii X w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
7.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii Y.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
9.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/
zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki:
a)Ogłoszenie o zwołaniu NWZ;
b)Projekty uchwał;
c)Zestawienie zmian Statutu;
d)Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii X;
e)Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii Y;
f)Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z;
g)Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
h)Formularz głosowania przez pełnomocnika;
i)Informacja o liczbie akcji i głosów;
j)Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Załączniki

Plik Opis

00. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ.pdf
00. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ.pdf

01. Uchwały NWZ Nestmedic.pdf
01. Uchwały NWZ Nestmedic.pdf

03. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii X.pdf
03. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii X.pdf

02. Zestawienie zmian statutu.pdf
02. Zestawienie zmian statutu.pdf

04. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii Y.pdf
04. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii Y.pdf

05.Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii Z.pdf
05.Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii Z.pdf

06. Wzór pełnomocnictwa NWZ.pdf
06. Wzór pełnomocnictwa NWZ.pdf

07. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
07. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

09. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf
09. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2026-01-16 Jacek Gnich Prezes Zarządu

2026-01-16 Beata Turlejska Wiceprezes Zarządu