BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 listopada 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 4. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17.11.2025 r.
   
2. 5. Projekty uchwał NWZ na 17.11.2025.pdfProjekty uchwał wraz z uzasadnieniem
   
3. 6. opinia zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej_signed.pdfOpinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej
   
4. 7. Formularze pełnomocnictwa.docxFormularze pełnomocnictwa – wersja edytowalna
   
5. 7. Formularze pełnomocnictwa.pdfFormularze pełnomocnictwa – wersja .pdf
   
6. 8. Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie.docxFormularz zawiadomienia o pełnomocnictwie – wersja edytowalna
   
7. 8. Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie.pdfFormularz zawiadomienia o pełnomocnictwie – wersja .pdf
   
8. 9. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docxFormularz głosowania przez pełnomocnika – wersja edytowalna
   
9. 9. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika – wersja .pdf
   
10. 10. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
    
11. 11. Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2025

Data sporządzenia: 2025-10-17

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 listopada 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 17 listopada 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.

Załączniki

Plik Opis

4. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf4. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17.11.2025 r.

5. Projekty uchwał NWZ na 17.11.2025.pdf5. Projekty uchwał NWZ na 17.11.2025.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

6. opinia zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej_signed.pdf6. opinia zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej_signed.pdf Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej

7. Formularze pełnomocnictwa.docx7. Formularze pełnomocnictwa.docx Formularze pełnomocnictwa – wersja edytowalna

7. Formularze pełnomocnictwa.pdf7. Formularze pełnomocnictwa.pdf Formularze pełnomocnictwa – wersja .pdf

8. Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie.docx8. Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie.docx Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie – wersja edytowalna

8. Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie.pdf8. Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie.pdf Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie – wersja .pdf

9. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx9. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx Formularz głosowania przez pełnomocnika – wersja edytowalna

9. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf9. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika – wersja .pdf

10. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf10. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

11. Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf11. Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bierutowska 57-59 bIII

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.bioceltix.com

(e-mail) (www)

899-27-94-360 364963245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-10-17 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu

2025-10-17 Paweł Wielgus Członek Zarządu