Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Auxilia - ogłoszenie o zwołaniu NZWZ.pdf
  2. Auxilia - projekty uchwał NZWZ.pdf
  3. Auxilia - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf
  4. SIGNED_żądanie zwołania walnego - Auxilia (2).pdf
  5. Auxilia - RODO.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-09
Skrócona nazwa emitenta
AUXILIA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W wykonaniu żądania zwołania złożonego przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na podstawie art. 400 § 1 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz z § 19 ust. 6 w związku z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zwołuje, w trybie art. 402(1) Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we wtorek, 7 października 2025 roku w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 14:00.

Jako, że proponowana przez akcjonariusza żądającego zwołania treść uchwał może wprowadzać w błąd, co do strategicznych planów Spółki, mając na uwadze interes Spółki i jej akcjonariuszy, Zarząd Spółki przedstawia swoje stanowisko odnośnie przedłożonych Spółce projektów uchwał:

Zarząd oświadcza, że Spółka nie planuje, ani nie prowadzi żadnych rozmów dotyczących ewentualnych zmian w strukturze właścicielskiej lub organizacyjnej Spółki. Spółka nie rozważa żadnych połączeń, przejęć, fuzji, zawiązywania joint venture, ani innych form strategicznej współpracy z podmiotami działającymi w tej samej branży. Według najlepszej wiedzy Zarządu, główny akcjonariusz Spółki również nie planuje ani nie prowadzi rozmów dotyczących tego rodzaju transakcji w odniesieniu do Spółki.

Emitent pozostaje niezależnym podmiotem, skupionym na dotychczasowej działalności operacyjnej i budowie wartości w oparciu o posiadane i rozwijane w ramach Spółki zasoby i kompetencje.

Spółka nie zamierzała i nie zamierza dokonywać zmiany firmy ani siedziby. Wszelkie sugestie co do takich zmian, w tym powodowane złożonymi przez akcjonariusza żądającego projektami uchwał, nie znajdują jakiegokolwiek pokrycia w faktycznych planach Spółki.

W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, treść żądania akcjonariusza wraz z projektami uchwał, oraz klauzula RODO.
Załączniki
Plik Opis
Auxilia - ogłoszenie o zwołaniu NZWZ.pdf
Auxilia - ogłoszenie o zwołaniu NZWZ.pdf
Auxilia - projekty uchwał NZWZ.pdf
Auxilia - projekty uchwał NZWZ.pdf
Auxilia - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf
Auxilia - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf
SIGNED_żądanie zwołania walnego - Auxilia (2).pdf
SIGNED_żądanie zwołania walnego - Auxilia (2).pdf
Auxilia - RODO.pdf
Auxilia - RODO.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-09 Kamila Barszczewska Prezes Zarządu Kamila Barszczewska
20250909_202457_0059682836_Auxilia_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NZWZ.pdf

Pobierz
20250909_202457_0059682836_Auxilia_-_projekty_uchwal_NZWZ.pdf

Pobierz
20250909_202457_0059682836_Auxilia_-_RODO.pdf

Pobierz
20250909_202457_0059682836_Auxilia_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf

Pobierz
20250909_202457_0059682836_SIGNED_żądanie_zwolania_walnego_-_Auxilia_(2).pdf

Pobierz