Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA EuCO S.A. 08.09.2025.pdf
- Projekt uchwał na NWZA EuCO S.A. 08.09.2025.pdf
- Instrukcja do głosowania na NWZA EuCO S.A. 08.09.2025.pdf
- Wzór Pełnomocnictwa na NWZA EuCO S.A. 08.09.2025.pdf
- klauzula RODO WZ 08.09.2025.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 48 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-08-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 września 2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 08 września 2025 roku, które rozpocznie się o godz. 10:00 w budynku pod adresem ulica św. Maksymiliana Kolbe 18, 59-220 Legnica. Zwołanie NWZA następuje w związku z realizacją umowy inwestycyjnej („Issuance Agreement”) zawartej w dniu 3 sierpnia 2025 r. z Loft Capital Limited oraz Loft Capital Management Limited, przewidującej finansowanie Spółki poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych o łącznej wartości do 100 mln zł z opcją zwiększenia do 200 mln zł. Zawarcie powyższej umowy stanowi kluczowy etap w procesie pozyskania finansowania w ramach przeglądu opcji strategicznych Spółki. Zarząd przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Dodatkowo Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad, wraz z formularzem na wykonywanie prawa głosu i wzorem pełnomocnictwa. Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, są dostępne na stronie Spółki: https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia w zakładce Walne Zgromadzenia 2025. ENGLISH VERSION: SUBJECT Notice of Convening an Extraordinary General Meeting on 8 September 2025 Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and periodic information CONTENT OF THE REPORT The Management Board of Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna, pursuant to Article 399 § 1 and Articles 402(1) – 402(2) of the Polish Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company for 8 September 2025, to commence at 10:00 a.m. at the building located at Św. Maksymiliana Kolbe 18, 59-220 Legnica, Poland. The convening of the EGM is related to the implementation of the investment agreement (the “Issuance Agreement”) concluded on 3 August 2025 with Loft Capital Limited and Loft Capital Management Limited, providing for the financing of the Company through the issuance of convertible bonds into shares and subscription warrants with a total value of up to PLN 100 million, with an option to increase up to PLN 200 million. The conclusion of the aforementioned agreement constitutes a key stage in the process of obtaining financing as part of the Company’s strategic options review. The Management Board encloses herewith the full text of the notice convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, including the proposed agenda and a description of the procedures for participation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders. Additionally, the Management Board provides draft resolutions included in the agenda, together with a form for exercising the right to vote and a template for a power of attorney. All information regarding the convened General Meeting and the documents to be discussed at the Extraordinary General Meeting of Shareholders are available on the Company’s website: https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia in the section “General Meetings 2025.” ATTACHMENTS: • Instructions for voting at the EGM of EuCO on 08.09.2025 • Notice of convening the EGM of EuCO S.A. on 08.09.2025 • Draft resolutions • Template for power of attorney for the EGM Legal basis: § 20(1)(1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. SIGNATURES OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY: Renata Sawicz-Patora – President of the Management Board Agata Rosa–Kołodziej – Vice-President of the Management Board | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA EuCO S.A. 08.09.2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA EuCO S.A. 08.09.2025.pdf | |||||||||||
| Projekt uchwał na NWZA EuCO S.A. 08.09.2025.pdf Projekt uchwał na NWZA EuCO S.A. 08.09.2025.pdf | |||||||||||
| Instrukcja do głosowania na NWZA EuCO S.A. 08.09.2025.pdf Instrukcja do głosowania na NWZA EuCO S.A. 08.09.2025.pdf | |||||||||||
| Wzór Pełnomocnictwa na NWZA EuCO S.A. 08.09.2025.pdf Wzór Pełnomocnictwa na NWZA EuCO S.A. 08.09.2025.pdf | |||||||||||
| klauzula RODO WZ 08.09.2025.pdf klauzula RODO WZ 08.09.2025.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-08-12 | Renata Sawicz - Patora | PREZES ZARZĄDU | Renata Sawicz - Patora | ||
| 2025-08-12 | Agata Rosa – Kołodziej | WICEPREZES ZARZĄDU | Agata Rosa – Kołodziej | ||
20250812_195432_0266678748_Instrukcja_do_glosowania_na_NWZA_EuCO_S.A._08.09.2025.pdf
20250812_195432_0266678748_klauzula_RODO_WZ_08.09.2025.pdf
20250812_195432_0266678748_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_EuCO_S.A._08.09.2025.pdf
20250812_195432_0266678748_Projekt_uchwal_na_NWZA_EuCO_S.A._08.09.2025.pdf
20250812_195432_0266678748_Wzor_Pelnomocnictwa_na_NWZA_EuCO_S.A._08.09.2025.pdf
