KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 8 września 2025 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. KV Ogłoszenie o NWZ 2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 8 września 2025 r
   
2. KV Projekty uchwał NWZ 2025.pdfPROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICA VITAMIN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 WRZEŚNIA 2025 R.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2025

Data sporządzenia: 2025-08-08

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 8 września 2025 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, w związku ze złożonym przez akcjonariusza Zinat sp. z o.o. („Akcjonariusz”) na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2025 z dnia 8 sierpnia 2025 r., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 września 2025 r., o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki;
3) poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Załączniki

Plik Opis

KV Ogłoszenie o NWZ 2025.pdfKV Ogłoszenie o NWZ 2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 8 września 2025 r

KV Projekty uchwał NWZ 2025.pdfKV Projekty uchwał NWZ 2025.pdf PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICA VITAMIN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 WRZEŚNIA 2025 R.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRYNICA VITAMIN S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-606 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Matyldy 35

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] krynicavitamin.com

(e-mail) (www)

524-244-21-64 015281326

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-08-08 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu

2025-08-08 Mateusz Jesiołowski Członek Zarządu

2025-08-08 Marta Kamińska Członek Zarządu

2025-08-08 Jarosław Wichowski Członek Zarządu

2025-08-08 Paweł Wolnicki Członek Zarządu