Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Raport bieżący 21_2025 - Załącznik nr 1.pdfWniosek akcjonariusza
  2. Raport bieżący 21_2025 - Załącznik nr 2.pdfPełna treść ogłoszenia
  3. Raport bieżący 21_2025 - Załącznik nr 3.pdfTreść projektów uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2025
Data sporządzenia: 2025-07-30
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75 (00-833 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 15.783.433,00 zł, wpłacony w całości, REGON: 932629535, NIP: 8971655469 („Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym wniosku akcjonariusza Spółki – Gi Group Holding S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał. Wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

W związku z żądaniem akcjonariusza, Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1, art. 400, art. 4021§ 1 i 2 oraz 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., „Kodeks spółek handlowych”) oraz § 10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2025 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Siennej 75 (00-833 Warszawa), w Warszawie („NWZA” lub „Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie;
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej (link: https://relacjeinwestorskie.gigroup.com.pl/pl/walne-zgromadzenie/), w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 sierpnia 2025 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący 21_2025 - Załącznik nr 1.pdf
Raport bieżący 21_2025 - Załącznik nr 1.pdf		 Wniosek akcjonariusza
Raport bieżący 21_2025 - Załącznik nr 2.pdf
Raport bieżący 21_2025 - Załącznik nr 2.pdf		 Pełna treść ogłoszenia
Raport bieżący 21_2025 - Załącznik nr 3.pdf
Raport bieżący 21_2025 - Załącznik nr 3.pdf		 Treść projektów uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-07-30 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu
2025-07-30 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu
20250730_173152_1188104979_Raport_biezacy_21_2025_-_Zalacznik_nr_1.pdf

Pobierz
20250730_173152_1188104979_Raport_biezacy_21_2025_-_Zalacznik_nr_2.pdf

Pobierz
20250730_173152_1188104979_Raport_biezacy_21_2025_-_Zalacznik_nr_3.pdf

Pobierz