Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. AWM_ESPI_17_2025_Zalacznik..pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-27
Skrócona nazwa emitenta
AIRWAY MEDIX S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2025 r. [ZWZ].

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
Dodatkowo Spółka informuje, że ZWZ podjęło uchwałę o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Oliver’a Burckhardt’a oraz Pana Giuseppe Schembri.
Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowych osób nadzorujących.

Pan Giuseppe Schembri
Pan Pan Giuseppe Schembri ukończył Tax & Commercial Law (studia niestacjonarne ze szczególnym uwzględnieniem niemieckich i europejskich regulacji rachunkowości, audytu i kontroli ksiąg finansowych, optymalizacji podatkowej i prawa handlowego), University of Bradford / Leon Kozminski Academy Warsaw (Podwójny program studiów magisterskich z zakresu międzynarodowego biznesu i zarządzania na University of Bradford we współpracy z Leon Kozminski Academy w Warszawie; dodatkowo uzyskał tytuł magistra w zakresie marketingu i zarządzania, University of Applied Sciences Ulm/Neu-Ulm (Studium inżynierii przemysłowej)
W latach 2015-2022 współpracował z GBW Recht & Steuern – Law Firm, gdzie zdobył bogate doświadczenie doradcze w zakresie audytu finansowego, księgowości, prawa podatkowego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Udzielanie wsparcia w zakresie podatków, finansów, księgowości i strukturyzacji prawnej, a także optymalizacji procesów biznesowych. Ponadto wykonywanie czynności audytorskich, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i przeglądu sprawozdań finansowych, systemów kontroli wewnętrznej i operacji biznesowych. Do 2023 roku współpracował z BEAR Consulting GmbH / GBW Recht & Steuern - Tax & Legal, gdzie był założycielem i Dyrektorem Zarządzający firmy zajmującej się kompleksowym doradztwem prawnym i podatkowym. Równolegle od 2013 roku do dnia dzisiejszego doradza w zakresie finansów, księgowości i doradztwa podatkowego spółkom m.in. Apollo Consulting AG oraz Liro Steuer- & Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Pan Oliver Burckhardt
Pan Oliver Burckhardt posiada wykształcenie wyższe. Od ponad 30 lat skupia się na urządzeniach medycznych i inżynierii tkankowej. Jako współdyrektor generalny Tiger BioSciences, wiodącej globalnej firmy zajmującej się medycyną regeneracyjną z siedzibą w USA, napędza innowacje oparte na inżynierii tkanek ludzkich, które umożliwiają znaczącą poprawę wyników leczenia pacjentów i powiązanych kosztów opieki zdrowotnej. Jego zaangażowanie w promowanie postępu i innowacji zostało wykazane w wielu różnych projektach, inicjatywach start-upowych, a także w szerokiej gamie własności intelektualnych pod jego nazwiskiem.
Przez lata Pan Oliver Burckhardt brał udział w licznych projektach, w których pomysły przekształcają się w produkty, które przynoszą znaczną wartość wszystkim zaangażowanym stronom. Jego styl przywództwa, wiedza specjalistyczna i praktyczne podejście do rozwiązywania problemów kładą nacisk na współpracę i partnerstwa strategiczne, wspierając środowisko, w którym przełomowe pomysły mogą się rozwijać. W latach 2011-2012 Pan Oliver Burckhardt był prezesem spółki Olympus Biotech Corporation, następnie w latach 2012-20220 jako założyciel oraz Prezes był związany ze spółką Flower Orthopedics. Od roku 20 do dnia dzisiejszego pełni funkcja zarządcze, właścicielskie i założycielskie w spółkach Extremity Care, RegenTX Partners, LLC oraz Tiger BioSciences LLC

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna § 20 ust. 1 pkt 6 - 9 oraz § 5 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Załączniki
Plik Opis
AWM_ESPI_17_2025_Zalacznik..pdf
AWM_ESPI_17_2025_Zalacznik..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-27 Anna Aranowska-Bablok Prezes Zarządu Anna Aranowska-Bablok
2025-06-27 Peter Kröner Członek Zarządu Peter Kröner
20250627_145440_1742116818_AWM_ESPI_17_2025_Zalacznik..pdf