MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. MLP_1_ZWZ 2025-06-30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. MLP_2_ZWZ_2025-06-30_Projekty uchwał na ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-04

Skrócona nazwa emitenta

MILKPOL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2024 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]:
Ogłoszenie o WZ – 4 czerwca 2025 r.,
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. RecordDate) – 14 czerwca 2025 r.,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 5 czerwca 2025 r. do 16 czerwca 2025 r.,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2025 r.,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 czerwca 2025 r.,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 czerwca 2025 r.,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 30 czerwca 2025 r.,
Dzień WZ – 30 czerwca 2025 r., godzina 11:00.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto:
(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.

Załączniki:
MLP_1_ZWZ_30-06-2025_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,
MLP_2_ZWZ_30-06-2025_Projekty uchwał na ZWZ.

Załączniki

Plik Opis

MLP_1_ZWZ 2025-06-30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfMLP_1_ZWZ 2025-06-30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

MLP_2_ZWZ_2025-06-30_Projekty uchwał na ZWZ.pdfMLP_2_ZWZ_2025-06-30_Projekty uchwał na ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MILKPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-318 Czarnocin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Główna 162

(ulica) (numer)

(44) 616 62 13 (44) 616 51 82

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7710106183 004703448

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-04 Aleksandra Świerczyńska-Kowalczyk Prezes Zarządu

2025-06-04 Magdalena Gałwa Wiceprezes Zarządu