Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2025-06-03_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2. 2025-06-03_KBJ_Projekty_Uchwal_ZWZ_Tekst_jednolity_Statutu.pdfProjekty uchwał ZWZ z proponowaną treścią jednolitego statutu
  3. 2025-06-03_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdfZamierzone zmiany Statutu
  4. 2025-06-03_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdfWzór pełnomocnictwa

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2025
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka”], działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych [dalej: „k.s.h.”], zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie [dalej: „Walne Zgromadzenie”] Spółki 30 czerwca 2025 roku na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Paweł Dąbrowski, Marta Sikora s.c. przy ul. Obozowej 57, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu [zmiana § 9 ust. 3, zmiana § 12 ust. 4 uchylenie §13 ust. 4, zmiana §13 ust. 6, zmiana §16 ust. 2].
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
2025-06-03_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
2025-06-03_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf		 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2025-06-03_KBJ_Projekty_Uchwal_ZWZ_Tekst_jednolity_Statutu.pdf
2025-06-03_KBJ_Projekty_Uchwal_ZWZ_Tekst_jednolity_Statutu.pdf		 Projekty uchwał ZWZ z proponowaną treścią jednolitego statutu
2025-06-03_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf
2025-06-03_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf		 Zamierzone zmiany Statutu
2025-06-03_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf
2025-06-03_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf		 Wzór pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-03 Artur Jedynak Prezes Zarządu
20250603_225956_0593402576_2025-06-03_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf

Pobierz
20250603_225956_0593402576_2025-06-03_KBJ_Projekty_Uchwal_ZWZ_Tekst_jednolity_Statutu.pdf

Pobierz
20250603_225956_0593402576_2025-06-03_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf

Pobierz
20250603_225956_0593402576_2025-06-03_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf

Pobierz