Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_EQUNICO_30.06.2025.pdf
- projekty uchwał ZWZ_30.06.2025.pdf
- wzór pełnomocnictwa (1)_os.fizyczna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf
- wzór pełnomocnictwa (2)_os.prawna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf
- Instrukcja do głosowania_ZWZ_ EQUNICO SE.pdf
- SPRAWOZDANIE RN z działalności w 2024-sig.pdf
- SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_za 2024_sig.pdf
- RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA EQUNICO SE SoW_2024_sig.pdf
- Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2024 rok.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EQUNICO SE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EQUNICO SE na dzień 30 czerwca 2025 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki EQUNICO SE działając na podstawie §24 ust.1 Statutu Spółki i art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2025 roku, godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Modlniczce przy ulicy Zielnej 22, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej EQUNICO SE z działalności w 2024 roku 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego EQUNICO SE za rok obrotowy 2024. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EQUNICO za rok obrotowy 2024. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EQUNICO za rok obrotowy 2024. 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej EQUNICO SE z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad oraz dokumenty niepublikowane wcześniej, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_EQUNICO_30.06.2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_EQUNICO_30.06.2025.pdf | |||||||||||
| projekty uchwał ZWZ_30.06.2025.pdf projekty uchwał ZWZ_30.06.2025.pdf | |||||||||||
| wzór pełnomocnictwa (1)_os.fizyczna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf wzór pełnomocnictwa (1)_os.fizyczna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf | |||||||||||
| wzór pełnomocnictwa (2)_os.prawna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf wzór pełnomocnictwa (2)_os.prawna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf | |||||||||||
| Instrukcja do głosowania_ZWZ_ EQUNICO SE.pdf Instrukcja do głosowania_ZWZ_ EQUNICO SE.pdf | |||||||||||
| SPRAWOZDANIE RN z działalności w 2024-sig.pdf SPRAWOZDANIE RN z działalności w 2024-sig.pdf | |||||||||||
| SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_za 2024_sig.pdf SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_za 2024_sig.pdf | |||||||||||
| RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA EQUNICO SE SoW_2024_sig.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA EQUNICO SE SoW_2024_sig.pdf | |||||||||||
| Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2024 rok.pdf Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2024 rok.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-30 | Joanna Dyja | członek zarządu | |||
20250530_121044_0578411306_Instrukcja_do_glosowania_ZWZ__EQUNICO_SE.pdf
20250530_121044_0578411306_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_EQUNICO_30.06.2025.pdf
20250530_121044_0578411306_projekty_uchwal_ZWZ_30.06.2025.pdf
20250530_121044_0578411306_RAPORT_NIEZALEZNEGO_BIEGLEGO_REWIDENTA_EQUNICO_SE_SoW_2024_sig.pdf
20250530_121044_0578411306_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_za_2024_sig.pdf
20250530_121044_0578411306_SPRAWOZDANIE_RN_z_dzialalności_w_2024-sig.pdf
20250530_121044_0578411306_Wniosek_Zarzadu_w_sprawie_pokrycia_straty_za_2024_rok.pdf
20250530_121044_0578411306_wzor_pelnomocnictwa_(1)_os.fizyczna_ZWZ_EQUNICO_SE.pdf
20250530_121044_0578411306_wzor_pelnomocnictwa_(2)_os.prawna_ZWZ_EQUNICO_SE.pdf
