DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogloszenie ZWZ DG_2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 25.06.2025
   
2. 2. Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ 25.06.2025
   
3. 3. Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania ZWZ_za2024.pdfWzór pełnomocnictwa ZWZ 25.06.2025
   
4. 4. Struktura_kapitału_ZWZ_25_06_25.pdfStruktura kapitału ZWZ 25.06.2025
   
5. 5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach DIGITREE GROUP S.A. za 2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach ZWZ 25.06.2025
   
6. 6. Sprawozdanie z działalności RN za 2024.pdfSprawozdanie z działalności RN 2024
   
7. 7. Załącznik do Uchwały nr 428 ZWZ Digitree Group S.A..pdfZałącznik do uchwały 428 ZWZ 25.06.2025
   
8. 8. Załącznik do Uchwały nr 429 ZWZ Digitree Group SA.pdfZałącznik do uchwały 429 ZWZ 25.06.2025
   
9. 9.DTR_SA_klauzula.WZ.pdfKlauzula RODO
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-29

Skrócona nazwa emitenta

DIGITREE GROUP S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych ( „KSH” ) oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. ( „Emitent”, „Spółka” ), Zarząd Emitenta zwołuje w trybie art. 4021 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 25.06.2025 r. o godzinie 11:00 w Rybniku, w siedzibie Spółki przy ul. Raciborskiej 35A (wejście od parkingu), 44-200 Rybnik.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego Spółki, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogloszenie ZWZ DG_2025.pdf1. Ogloszenie ZWZ DG_2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 25.06.2025

2. Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami ZWZ.pdf2. Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ 25.06.2025

3. Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania ZWZ_za2024.pdf3. Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania ZWZ_za2024.pdf Wzór pełnomocnictwa ZWZ 25.06.2025

4. Struktura_kapitału_ZWZ_25_06_25.pdf4. Struktura_kapitału_ZWZ_25_06_25.pdf Struktura kapitału ZWZ 25.06.2025

5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach DIGITREE GROUP S.A. za 2024.pdf5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach DIGITREE GROUP S.A. za 2024.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach ZWZ 25.06.2025

6. Sprawozdanie z działalności RN za 2024.pdf6. Sprawozdanie z działalności RN za 2024.pdf Sprawozdanie z działalności RN 2024

7. Załącznik do Uchwały nr 428 ZWZ Digitree Group S.A..pdf7. Załącznik do Uchwały nr 428 ZWZ Digitree Group S.A..pdf Załącznik do uchwały 428 ZWZ 25.06.2025

8. Załącznik do Uchwały nr 429 ZWZ Digitree Group SA.pdf8. Załącznik do Uchwały nr 429 ZWZ Digitree Group SA.pdf Załącznik do uchwały 429 ZWZ 25.06.2025

9.DTR_SA_klauzula.WZ.pdf9.DTR_SA_klauzula.WZ.pdf Klauzula RODO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DIGITREE GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-200 Rybnik

(kod pocztowy) (miejscowość)

Raciborska 35A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.digitree.pl

(e-mail) (www)

642-28-84-378 240018741

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-29 Tobiasz Wybraniec Prezes Zarządu

2025-05-29 Przemysław Marcol Członek Zarządu