ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_ALTUS SA 2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA Altus
   
2. 2. Projekty uchwał na ZWZA_2025.pdfProjekty uchwał na ZWZA Altus
   
3. 6. Sprawozdanie_z_wynagrodzeń_2024_Altus.pdfSprawozdanie z wynagrodzeń za rok 2024 Altus
   
4. 7. ALTUS SA_31.12.2024_Raport dot. SoW.pdfRaport audytora do sprawozdania z wynagrodzeń za rok 2024
   
5. 8. Sprawozdanie RN_Altus_za 2024.pdfSPrawozdanie RN Altus za rok 2024
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-29

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTUS S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2025 roku (poniedziałek) na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, Warszawa (00-696), ul. Pankiewicza 3.
Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Altus S.A. za 2024 rok wraz z oceną biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostały zamieszczone wraz z projektami uchwał oraz dokumentacją przedkładaną Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia również na stronie internetowej Spółki w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”


Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_ALTUS SA 2025.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_ALTUS SA 2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Altus

2. Projekty uchwał na ZWZA_2025.pdf2. Projekty uchwał na ZWZA_2025.pdf Projekty uchwał na ZWZA Altus

6. Sprawozdanie_z_wynagrodzeń_2024_Altus.pdf6. Sprawozdanie_z_wynagrodzeń_2024_Altus.pdf Sprawozdanie z wynagrodzeń za rok 2024 Altus

7. ALTUS SA_31.12.2024_Raport dot. SoW.pdf7. ALTUS SA_31.12.2024_Raport dot. SoW.pdf Raport audytora do sprawozdania z wynagrodzeń za rok 2024

8. Sprawozdanie RN_Altus_za 2024.pdf8. Sprawozdanie RN_Altus_za 2024.pdf SPrawozdanie RN Altus za rok 2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 PLTFI000035

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-29 Piotr Góralewski Prezes Zarządu

2025-05-29 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu