APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 24 czerwca 2025 r. oraz projekty uchwał.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. APS_Energia_SA_Ogloszenie_ZWZ_24-06-2025.pdfOgloszenie_ZWZ_24-06-2025
   
2. APS_Energia_SA_Projekty_uchwał_na_ZWZ_24-06-2025.pdfProjekty_uchwał_na_ZWZ_24-06-2025
   
3. APS_Energia_SA_Spr_RN_z_działalności_za _2024.pdfSprawozdanie_RN_z_działalności_za _2024
   
4. APS_Energia_SA_Spr_RN_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdfSprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_za_2024
   
5. APS_Energia_SA_Raport_z_uslugi_atestacyjnej_dot_SoW_2024.pdfRaport_z_uslugi_atestacyjnej_dot_SoW_2024
   
6. APS_Energia_SA_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_24-06-2025.pdfWzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_24-06-2025
   
7. APS_Energia_SA_Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_24-06-2025.pdfFormularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_24-06-2025
   
8. APS_Energia_SA_Inf_o_liczbie_akcji_i_glosow_w dn_zwołania_ZWZ_24-06-2025.pdfInf_o_liczbie_akcji_i_glosow_w dn_zwołania_ZWZ_24-06-2025
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-28

Skrócona nazwa emitenta

APS ENERGIA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 24 czerwca
2025 r. oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APS Energia S.A. (dalej odpowiednio ZWZ i Spółka) na dzień 24 czerwca 2025 r. na
godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2024 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2024 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2024 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2024 r.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2024.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2024 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki do aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego Polskiej Klasyfikacji Działalności.

1) Projektuje się usunięcie z treści § 7 Statutu dotychczasowych przedmiotów działalności, wpisanych pod niżej wskazanymi numerami porządkowymi:

14.(35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
23.(46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
35. (62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
36. (62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
38.(63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
39.(64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
42.(71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
46.(74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
47.(77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
50.(77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
53. (95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
54. (95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

2) Projektuje się dodanie w § 7 Statutu niżej wymienionych przedmiotów działalności:

(26.12.Z) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
(27.32.Z) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
(35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
(35.12.A) Energetyka wiatrowa,
(35.12.B) Energetyka słoneczna,
(35.12.F) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
(35.16.Z) Magazynowanie energii elektrycznej,
(46.50.Z) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
(62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
(63.92.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
(64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
(70.10.A) Działalność biur głównych,
(70.10.B) Działalność central usług wspólnych,
(70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
(71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
(74.99.Z) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
(77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
(77.40.B) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
(95.10.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.

3) Projektuje się nadanie numeracji porządkowej wszystkich przedmiotów działalności, wymienionych w § 7, zgodnie z narastającym cyfrowym ich oznaczeniem wg PKD.

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2024, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania, wzór pełnomocnictwa, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Załączniki:
1. APS_Energia_SA_Ogloszenie_ZWZ_24-06-2025.pdf
2. APS_Energia_SA_Projekty_uchwał_na_ZWZ_24-06-2025.pdf
3. APS_Energia_SA_Spr_RN_z_działalności_za _2024.pdf
4. APS_Energia_SA_Spr_RN_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdf
5. APS_Energia_SA_Raport_z_uslugi_atestacyjnej_dot_SoW_2024.pdf
6. APS_Energia_SA_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_24-06-2025.pdf
7. APS_Energia_SA_Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_24-06-2025.pdf
8. APS_Energia_SA_Inf_o_liczbie_akcji_i_glosow_w dn_zwołania_ZWZ_24-06-2025.pdf

Załączniki

Plik Opis

APS_Energia_SA_Ogloszenie_ZWZ_24-06-2025.pdfAPS_Energia_SA_Ogloszenie_ZWZ_24-06-2025.pdf Ogloszenie_ZWZ_24-06-2025

APS_Energia_SA_Projekty_uchwał_na_ZWZ_24-06-2025.pdfAPS_Energia_SA_Projekty_uchwał_na_ZWZ_24-06-2025.pdf Projekty_uchwał_na_ZWZ_24-06-2025

APS_Energia_SA_Spr_RN_z_działalności_za _2024.pdfAPS_Energia_SA_Spr_RN_z_działalności_za _2024.pdf Sprawozdanie_RN_z_działalności_za _2024

APS_Energia_SA_Spr_RN_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdfAPS_Energia_SA_Spr_RN_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdf Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_za_2024

APS_Energia_SA_Raport_z_uslugi_atestacyjnej_dot_SoW_2024.pdfAPS_Energia_SA_Raport_z_uslugi_atestacyjnej_dot_SoW_2024.pdf Raport_z_uslugi_atestacyjnej_dot_SoW_2024

APS_Energia_SA_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_24-06-2025.pdfAPS_Energia_SA_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_24-06-2025.pdf Wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_24-06-2025

APS_Energia_SA_Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_24-06-2025.pdfAPS_Energia_SA_Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_24-06-2025.pdf Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_24-06-2025

APS_Energia_SA_Inf_o_liczbie_akcji_i_glosow_w dn_zwołania_ZWZ_24-06-2025.pdfAPS_Energia_SA_Inf_o_liczbie_akcji_i_glosow_w dn_zwołania_ZWZ_24-06-2025.pdf Inf_o_liczbie_akcji_i_glosow_w dn_zwołania_ZWZ_24-06-2025

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

APS ENERGIA S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-126 Stanisławów Pierwszy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strużańska 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.apsenergia.pl

(e-mail) (www)

125-11-78-954 017370070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-28 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu

2025-05-28 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu