MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o ZWZ MP - 2025.06.26_ESPI.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. Projekty uchwał ZWZ 2025.06.26_ESPI.pdfProjekty uchwał ZWZ
   
3. Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2025.06.26_PL_ENG_ESPI.pdfUzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
   
4. Uchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdfUchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
   
5. Ocena_RN_dot_spr_MakaronyPolskie-2024-12-31-pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dot, sprawozdań za rok obrotowy 2024
   
6. uchwała 1 - podział zysku 2024 PL_EN.pdfWniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy
   
7. Sprawozdanie RN za 2024 PL_ENG.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024
   
8. Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2024 - PL_ENG.pdfSprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2024
   
9. 9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2024-sig.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
   
10. uchwała 1 - wniosek dot. biegłego ZR.pdfWniosek Zarządu dot. zmian Statutu w zakresie udzielenia Radzie Nadzorczej kompetencji do wyboru biegłego rewidenta do atestacji i weryfikacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju
    
11. uchwała 2 - wniosek dot. zmian PKD MP.pdfWniosek Zarządu dot. zmian Statutu Makarony Polskie SA w zakresie aktualizacji przedmiotu działalności Spółki i jego dostosowania do klasyfikacji PKD 2025
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-27

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 26 czerwca 2025 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu.

Raporty roczne za rok obrotowy 2024 dostępne są w serwisie internetowym spółki pod adresem https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html oraz w zakładce serwisu dedykowanej Walnemu Zgromadzeniu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o ZWZ MP - 2025.06.26_ESPI.pdfOgłoszenie o ZWZ MP - 2025.06.26_ESPI.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał ZWZ 2025.06.26_ESPI.pdfProjekty uchwał ZWZ 2025.06.26_ESPI.pdf Projekty uchwał ZWZ

Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2025.06.26_PL_ENG_ESPI.pdfUzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2025.06.26_PL_ENG_ESPI.pdf Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ

Uchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdfUchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ

Ocena_RN_dot_spr_MakaronyPolskie-2024-12-31-pl.xhtmlOcena_RN_dot_spr_MakaronyPolskie-2024-12-31-pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dot, sprawozdań za rok obrotowy 2024

uchwała 1 - podział zysku 2024 PL_EN.pdfuchwała 1 - podział zysku 2024 PL_EN.pdf Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy

Sprawozdanie RN za 2024 PL_ENG.pdfSprawozdanie RN za 2024 PL_ENG.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024

Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2024 - PL_ENG.pdfSprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2024 - PL_ENG.pdf Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2024

9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2024-sig.pdf9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2024-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

uchwała 1 - wniosek dot. biegłego ZR.pdfuchwała 1 - wniosek dot. biegłego ZR.pdf Wniosek Zarządu dot. zmian Statutu w zakresie udzielenia Radzie Nadzorczej kompetencji do wyboru biegłego rewidenta do atestacji i weryfikacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju

uchwała 2 - wniosek dot. zmian PKD MP.pdfuchwała 2 - wniosek dot. zmian PKD MP.pdf Wniosek Zarządu dot. zmian Statutu Makarony Polskie SA w zakresie aktualizacji przedmiotu działalności Spółki i jego dostosowania do klasyfikacji PKD 2025

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podkarpacka 15a

(ulica) (numer)

017 8753010 017 8753020

(telefon) (fax)

[email protected] www.makarony.pl

(e-mail) (www)

8133278856 691674708

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-27 Zenon Daniłowski Prezes Zarządu