ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zamet S.A..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 2. Projekty uchwał ZWZ Zamet S.A..pdfProjekty uchwał
   
3. 3. Sprawozdanie RN z działalności w 2024.pdfdo pkt 5 porządku obrad
   
4. 4. Uchwała nr 144 RN przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.pdfdo pkt 5 porządku obrad
   
5. 5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 r..pdfdo pkt 11 porządku obrad
   
6. 6. Uchwała RN dot. sporządzenia i przyjęcia SoW za 2024.pdfdo pkt 11 porządku obrad
   
7. 7. Raport z oceny SoW-sig.pdfdo pkt 11 porządku obrad
   
8. 8. Uchwała nr 143 RN w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji przeznaczenia zysku.pdfdo pkt 9 porządku obrad
   
9. Regulamin-zasad-udzialu-w-wza-przy-wykorzystaniu-komunikacji-elektronicznej.pdfRegulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-27

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zamet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (Emitent) przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, na dzień 23 czerwca 2025 r. na godz. 12:00, w Katowicach (40-698) przy ulicy Armii Krajowej 51, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, oraz dokumenty które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.zametsa.com

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zamet S.A..pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zamet S.A..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Projekty uchwał ZWZ Zamet S.A..pdf2. Projekty uchwał ZWZ Zamet S.A..pdf Projekty uchwał

3. Sprawozdanie RN z działalności w 2024.pdf3. Sprawozdanie RN z działalności w 2024.pdf do pkt 5 porządku obrad

4. Uchwała nr 144 RN przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.pdf4. Uchwała nr 144 RN przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.pdf do pkt 5 porządku obrad

5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 r..pdf5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 r..pdf do pkt 11 porządku obrad

6. Uchwała RN dot. sporządzenia i przyjęcia SoW za 2024.pdf6. Uchwała RN dot. sporządzenia i przyjęcia SoW za 2024.pdf do pkt 11 porządku obrad

7. Raport z oceny SoW-sig.pdf7. Raport z oceny SoW-sig.pdf do pkt 11 porządku obrad

8. Uchwała nr 143 RN w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji przeznaczenia zysku.pdf8. Uchwała nr 143 RN w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji przeznaczenia zysku.pdf do pkt 9 porządku obrad

Regulamin-zasad-udzialu-w-wza-przy-wykorzystaniu-komunikacji-elektronicznej.pdfRegulamin-zasad-udzialu-w-wza-przy-wykorzystaniu-komunikacji-elektronicznej.pdf Regulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZAMET S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-300 Piotrków Trybunalski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dmowskiego 38B

(ulica) (numer)

(44) 648-90-00 44) 648-91-81 (44) 648-91-52

(telefon) (fax)

[email protected] www.zametsa.com

(e-mail) (www)

7712790864 100538529

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-27 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu

2025-05-27 Rafał Komorowski Wiceprezes Zarządu