PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20250527_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ_23.06.2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 20250527_EN_Notice of the AGM_23.06.2025.pdfNotice of the AGM
   
3. 20250527_PL_Projekty uchwał ZWZ 23.06.2025.pdfProjekty uchwał ZWZ
   
4. 20250527_EN_AGM draft resolutions.pdfAGM draft resolutions
   
5. 20250527_PL_Pełnomocnictwo na ZWZ 23.06.2025.pdfWzór pełnomocnictwa
   
6. 20250527_EN_Power of Attorney_AGM_23.06.2025.pdfForm of power of attorney
   
7. 20250527_PL_Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ_23.06.2025.pdfFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   
8. 20250527_EN_Proxy voting form_AGM_23.06.2025.pdfProxy voting form
   
9. 20250527_PL_Lista proponowanych zmian w Statucie PCFG.pdfLista proponowanych zmian w statucie
   
10. 20250527_EN_List of proposed amendments to AoA.pdfList of proposed amendments to AoA
    
11. 20250526_PL_Uchwała Zarządu nr 7_2025_pokrycie straty za 2024 r..pdfUchwała Zarządu ws. wniosku o pokrycie straty
    
12. 20250526_EN_MB Resolution No. 7_2025_proposal to cover the Company’s net loss for FY2024.pdfMB resolution re. proposal to cover net loss
    
13. 20250526_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ 23.06.2025.pdfUchwały Rady Nadzorczej ws. oceny uchwał ZWZ
    
14. 20250526_EN_SB resolution on assesement og AGM resolutions.pdfSB resolutions on assessement of AGM resolutions
    
15. 20250526_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej_final.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej 2024
    
16. 20250526_EN_SB Report for 2024.pdfSB report for 2024
    
17. 20250526_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności_final.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu 2024
    
18. 20250526_EN_SB and AC report for 2024.pdfSB and AC report for 2024
    
19. 20250526_Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku 2024_final.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2024
    
20. 20250526_EN_Remuneration Report 2024.pdfRemuneration report 2024
    
21. PCF Group RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL 2024-sig.pdfRaport audytora z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2024
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-27

Skrócona nazwa emitenta

PCF GROUP S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2025 r. na godz. 16:00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN zlokalizowanym w Browarach Warszawskich przy ul. Grzybowskiej 56, 00-844 Warszawa.
Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje m.in. następujące dokumenty:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021;
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za rok 2024;
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2025 r.;
- Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok 2024.

Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu 29 kwietnia 2025 r., opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2024 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2024; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2024. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

Załączniki

Plik Opis

20250527_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ_23.06.2025.pdf20250527_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ_23.06.2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

20250527_EN_Notice of the AGM_23.06.2025.pdf20250527_EN_Notice of the AGM_23.06.2025.pdf Notice of the AGM

20250527_PL_Projekty uchwał ZWZ 23.06.2025.pdf20250527_PL_Projekty uchwał ZWZ 23.06.2025.pdf Projekty uchwał ZWZ

20250527_EN_AGM draft resolutions.pdf20250527_EN_AGM draft resolutions.pdf AGM draft resolutions

20250527_PL_Pełnomocnictwo na ZWZ 23.06.2025.pdf20250527_PL_Pełnomocnictwo na ZWZ 23.06.2025.pdf Wzór pełnomocnictwa

20250527_EN_Power of Attorney_AGM_23.06.2025.pdf20250527_EN_Power of Attorney_AGM_23.06.2025.pdf Form of power of attorney

20250527_PL_Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ_23.06.2025.pdf20250527_PL_Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ_23.06.2025.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

20250527_EN_Proxy voting form_AGM_23.06.2025.pdf20250527_EN_Proxy voting form_AGM_23.06.2025.pdf Proxy voting form

20250527_PL_Lista proponowanych zmian w Statucie PCFG.pdf20250527_PL_Lista proponowanych zmian w Statucie PCFG.pdf Lista proponowanych zmian w statucie

20250527_EN_List of proposed amendments to AoA.pdf20250527_EN_List of proposed amendments to AoA.pdf List of proposed amendments to AoA

20250526_PL_Uchwała Zarządu nr 7_2025_pokrycie straty za 2024 r..pdf20250526_PL_Uchwała Zarządu nr 7_2025_pokrycie straty za 2024 r..pdf Uchwała Zarządu ws. wniosku o pokrycie straty

20250526_EN_MB Resolution No. 7_2025_proposal to cover the Company’s net loss for FY2024.pdf20250526_EN_MB Resolution No. 7_2025_proposal to cover the Company’s net loss for FY2024.pdf MB resolution re. proposal to cover net loss

20250526_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ 23.06.2025.pdf20250526_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ 23.06.2025.pdf Uchwały Rady Nadzorczej ws. oceny uchwał ZWZ

20250526_EN_SB resolution on assesement og AGM resolutions.pdf20250526_EN_SB resolution on assesement og AGM resolutions.pdf SB resolutions on assessement of AGM resolutions

20250526_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej_final.pdf20250526_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej_final.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2024

20250526_EN_SB Report for 2024.pdf20250526_EN_SB Report for 2024.pdf SB report for 2024

20250526_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności_final.pdf20250526_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności_final.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu 2024

20250526_EN_SB and AC report for 2024.pdf20250526_EN_SB and AC report for 2024.pdf SB and AC report for 2024

20250526_Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku 2024_final.pdf20250526_Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku 2024_final.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2024

20250526_EN_Remuneration Report 2024.pdf20250526_EN_Remuneration Report 2024.pdf Remuneration report 2024

PCF Group RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL 2024-sig.pdfPCF Group RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL 2024-sig.pdf Raport audytora z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCF Group S.A. convenes the Annual General Meeting

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 395 § 1 in conjunction with Article 4021 § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code, it convenes the Annual General Meeting for 23 June 2025 at 4.00 p.m. CET which shall be held in Warsaw at Centrum Konferencyjne ADN located in Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 56, 00-848 Warsaw.

The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of the Management Board on the convening of the Annual General Meeting and Draft resolutions to be subject to consideration at the Annual General Meeting.

Additionally, the Management Board also discloses, among others, the following documents:

- Supervisory Board’s report for the financial year 2024;

- Report of the Supervisory Board and its Audit Committee on their activities in 2024, including the assessments referred to in principle 2.11 of the Best Practice for WSE Listed Companies 2021;

- Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of PCF Group S.A. in 2024;

- Independent Auditor’s Report on the performance of services giving reasonable assurance as to the evaluation of the remuneration report;

- Resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. on matters placed on the agenda of the Annual General Meeting to be held on 23 June 2025; and

- Management Board’s proposal on covering the net loss for the financial year 2024.

Additionally, the Management Board informs that on 29 April 2025, the Company released to the public its Annual Report consisting of among others: (i) Directors’ Report on the operations of PCF Group S.A. and its Group in 2024; (ii) Full-year standalone financial statements for the financial year ended 31 December 2024; (iii) Independent Auditor’s Report on Annual Standalone Financial Statements; (iv) Full-year consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2024; and (v) Independent Auditor’s Report on Annual Consolidated Financial Statements. These documents have been disclosed to the public on, among others, the Company’s web page www.peoplecanfly.com, as well as are available at the Company’s registered office.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCF GROUP S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-877 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Solidarności 171

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213451404 141081673

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-27 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski