BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA - Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu
   
2. Projekty uchwał z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał
   
3. Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna.docxFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja edytowalna
   
4. Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja pdf.pdfFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja .pdf
   
5. Wniosek_Akcjonariusza.pdfWniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-26

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 26 maja 2025 roku) Spółka powzięła informacje o wpływie wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy („Akcjonariusz”) w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2025 roku, na godzinę 12:00 („Walne Zgromadzenie”) następujących punktów:
- „Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki”
oraz
- „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej”.
Akcjonariusz załączył proponowane projekty uchwał w ramach opisanych punktów i wskazał następujące uzasadnienie:
„Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 poziom wynagrodzenia członków rady nadzorczej powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad spółką. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.”
W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodane zostały punkty 18 i 19 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 18 porządku obrad "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.” otrzymał numer 20.
Dodatkowo, w załączeniu do raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane dokumenty związane ze zwołaniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia zaktualizowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 i z lat ubiegłych.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu BIOCELTIX S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu BIOCELTIX S.A.
18. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna.docxFormularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna.docx Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja edytowalna

Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja pdf.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika - wersja pdf.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja .pdf

Wniosek_Akcjonariusza.pdfWniosek_Akcjonariusza.pdf Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bierutowska 57-59 bIII

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

899-27-94-360 364963245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-26 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu

2025-05-26 Paweł Wielgus Członek Zarządu