HERKULES Spółka Akcyjna - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ za 2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 2_HRS_ZWZ_projekty uchwał za 2024.pdfProjekty uchwał na ZWZ
   
3. 3_Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej 2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku
   
4. 4_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członkow Zarzadu i RN 2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2024 roku
   
5. 5_RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW HERKULES 2024-sig.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-21

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2025 r., na godzinę 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2024 roku.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. w restrukturyzacji
z działalności w 2024 roku.
13. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
16. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.
18. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.herkules-polska.pl.

Załączniki

Plik Opis

1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ za 2024.pdf1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ za 2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2_HRS_ZWZ_projekty uchwał za 2024.pdf2_HRS_ZWZ_projekty uchwał za 2024.pdf Projekty uchwał na ZWZ

3_Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej 2024.pdf3_Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej 2024.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku

4_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członkow Zarzadu i RN 2024.pdf4_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członkow Zarzadu i RN 2024.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2024 roku

5_RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW HERKULES 2024-sig.pdf5_RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW HERKULES 2024-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-21 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu

2025-05-21 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu