Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ DG-NET S.A. 18.06.2025.pdf
- PROJEKTY UCHWAŁ DG-NET S.A. ZWZ 18.06.2025.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DG-NET S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/2025: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd DG-Net S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 5/2025 z dnia 19 maja 2025 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") na dzień 18 czerwca 2025 r, który miał zostać opublikowany wraz z załącznikami przedstawiającymi pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ.. W wyniku niepoprawnego załączenia plików raport nie posiadał przedmiotowych załączników. Poniżej Spółka przekazuje pełną treść raportu wraz z załącznikami. Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), , działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzeniem" lub "ZWZ". na dzień 18 czerwca 2025 roku, na godzinę 11.00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2024 roku, 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku, 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Pani Annie Jaworskiej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 27 maja 2024 r., 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 27 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024r., 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ DG-NET S.A. 18.06.2025.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ DG-NET S.A. 18.06.2025.pdf | |||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ DG-NET S.A. ZWZ 18.06.2025.pdf PROJEKTY UCHWAŁ DG-NET S.A. ZWZ 18.06.2025.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-19 | Mariusz Jaworski | Prezes Zarządu | |||
20250519_082400_0836455471_OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_DG-NET_S.A._18.06.2025.pdf
20250519_082400_0836455471_PROJEKTY_UCHWAL_DG-NET_S.A._ZWZ_18.06.2025.pdf
