HiProMine Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 04 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. [1]_Treść_ogłoszenia WZA_04062025.pdfTreść ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A.
   
2. [2]_Projekty uchwał na WZA_04062025.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A.
   
3. [3]_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_04062025.pdfWzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   
4. [4]_Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_04062025.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów
   
5. [5]_Wzór pełnomocnictwa_04062025.pdfWzór pełnomocnictwa
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-08

Skrócona nazwa emitenta

HiProMine S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 04 czerwca 2025 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: Spółka lub Emitent) uprzejmie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2025 roku (środa) o godz. 10:00 w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu HiProMine S.A. z działalności Spółki za 2024 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w 2024 roku.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024.
10.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
10.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.
10.4. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).
10.5. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).
10.6. pokrycia straty netto za 2024 r.
10.7. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
10.8. zmiany Statutu spółki HiProMine S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.


Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Załączniki

Plik Opis

[1]_Treść_ogłoszenia WZA_04062025.pdf[1]_Treść_ogłoszenia WZA_04062025.pdf Treść ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A.

[2]_Projekty uchwał na WZA_04062025.pdf[2]_Projekty uchwał na WZA_04062025.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A.

[3]_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_04062025.pdf[3]_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_04062025.pdf Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

[4]_Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_04062025.pdf[4]_Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_04062025.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów

[5]_Wzór pełnomocnictwa_04062025.pdf[5]_Wzór pełnomocnictwa_04062025.pdf Wzór pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

HiProMine Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HiProMine S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-023 Robakowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poznańska 12F

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected] www.hipromine.com

(e-mail) (www)

1132889689

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-08 Rafał Prendke Prezes Zarządu

2025-05-08 Damian Józefiak Członek Zarządu