Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Tekst jednolity Statutu Spółki Grenevia S.A..pdfTekst jednolity Statutu Spółki Grenevia S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2025
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GRENEVIA S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu Grenevia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 kwietnia 2025 r. z Sądu Rejonowego w Katowicach postanowienia o rejestracji w dniu 29 kwietnia 2025 r. zmiany statutu Grenevia S.A. Zmiana statutu Grenevia S.A. została dokonana uchwałami nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2025 r. w następujący sposób:

Uchwała nr 5 w sprawie zmiany w §11 Statutu Spółki:

„1. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo prokurent samoistny.
2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest:
a) współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo
b) współdziałanie jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym uprawnionym do działania z członkiem zarządu, albo
c) współdziałanie dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo
d) działanie prokurenta samoistnego.”

Uchwała nr 6 w sprawie zmiany w §13 Statutu Spółki:

a)Nadanie dotychczasowemu ust. 2 następującego brzmienia:
„2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 9 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”
b)Nadanie dotychczasowemu ust. 6 oraz ust. 7 następującego brzmienia:
„6. Tak długo, jak TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia.
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 6, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki.”
c)Dodanie po ust. 7 ust. 8 o następującym brzmieniu:
„8. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 6, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 6, wygasa.”
d)Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 6 na ust. 9 i nadanie mu następującego brzmienia:
„9. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzą osoby powołane w trybie ust.3 do 7, wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.”
e)Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 7 na ust. 10.

Uchwała nr 7 w sprawie zmiany w §14 Statutu Spółki:

a)Nadanie ust. 1 – 4 następującego brzmienia:
„1. Akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. posiada osobiste uprawnienie do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki spośród członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak pozostaje właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki.
2. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1, wygasa.
3. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki.
4. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, z uprawnienia do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku wygaśnięcia tego uprawnienia, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały.”
b)Zmianę dotychczasowego ust. 1 na ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia:
„5. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze uchwały.”
c)Zmianę oznaczenia dotychczasowych ust. 2 – 7 na ust. 6 – 11.

Uchwała nr 8 w sprawie zmiany w §17 Statutu Spółki:

poprzez dodanie po ust. 5 ust. 6 o następującym brzmieniu:
„6.Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.”

Uchwała nr 9 w sprawie zmiany w §5 ust.1 Statutu Spółki:

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
2) PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
3) PKD 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
4) PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
5) PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
6) PKD 24 Produkcja metali
7) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
8) PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
9) PKD 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
10) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
11) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
12) PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
13) PKD 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych
14) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
15) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
16) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
17) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
18) PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
19) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
20) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
21) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
22) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
23) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
24) PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
25) PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
26) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
29) PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
30) PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
31) PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
32) PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
33) PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
34) PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
35) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
36) PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
37) PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metal
38) PKD 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
39) PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
40) PKD 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
41) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
43) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
44) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
45) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
46) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
47) PKD 33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
48) PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
49) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
50) PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną
51) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
52) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
53) PKD 38.21.Z Odzysk surowców
54) PKD 38.22.Z Odzysk energii
55) PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami
56) PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
57) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
58) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
59) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
60) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
61) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
62) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczy
63) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
64) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
65) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
66) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
67) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
68) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
69) PKD 43.31.Z Tynkowanie
70) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
71) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
72) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
73) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
74) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
75) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
76) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
77) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
78) PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
79) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
80) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
81) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
82) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
83) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
84) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
85) PKD 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
86) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
87) PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
88) PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
89) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
90) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiot
91) PKD 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych
92) PKD 64.91.Z Leasing finansowy
93) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
94) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
95) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
96) PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
97) PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
98) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
99) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
100) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
101) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
102) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe
103) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
104) PKD 70.10.A Działalność biur głównych
105) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych
106) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
107) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
108) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
109) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
110) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
111) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
112) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
113) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
114) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
115) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
116) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
117) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
118) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
119) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Tekst jednolity Statutu Spółki znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu Spółki Grenevia S.A..pdf
Tekst jednolity Statutu Spółki Grenevia S.A..pdf		 Tekst jednolity Statutu Spółki Grenevia S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-04-29 Beata Zawiszowska Prezes Zarządu
20250429_170916_1563351891_Tekst_jednolity_Statutu_Spolki_Grenevia_S.A..pdf

Pobierz