1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 16 | / | 2024 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2024-09-06 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
No Gravity Development SA | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Rozpoczęcie negocjacji na temat przejęcia Tech Robotics S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że przy wsparciu CPAR Limited (CPAR), to jest największego akcjonariusza Emitenta, Emitent rozpoczął negocjacje z Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (PGM) w spawie ustalenia warunków nabycia przez Emitenta udziałów reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (TR). Przedmiotem negocjacji jest uzgodnienie zasad ewentualnego wniesienia przez PGM do Emitenta udziałów reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego TR w zamian za akcje serii B Emitenta oraz zasad emisji akcji serii C Emitenta, z których nie mniej niż 50,01 proc. miałoby objąć PGM w zamian za wkład pieniężny, przy cenie emisyjnej akcji serii C nie niższej niż 4 zł za każdą poszczególną akcję. Emitent wskazuje, że po ewentualnym zawarciu umowy z PGM i realizacji powyższego planu, PGM posiadać będzie akcje Emitenta stanowiące co najmniej 50,01 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co oznacza, że Emitent wejdzie w skład Grupy Kapitałowej PGM. Emitent wskazuje również, że po ewentualnym zawarciu umowy z PGM i realizacji powyższego planu, w oparciu o aktywa TR, Emitent rozpocznie prowadzenie działalności w zakresie tworzenia dronów. Działalność ta będzie przy tym finansowana ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C (w tym co najmniej 1.000.000 zł od PGM). Emitent zakłada ponadto, że po ewentualnym zawarciu umowy z PGM i realizacji powyższego planu, Emitent połączy się z TR poprzez przejęcie TR, a następnie zmieni firmę na Tech Robotics S.A. Emitent informuje, że TR to spółka mająca doświadczenie w tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych produktów, dedykowanych dla dynamicznie rozwijającego się rynku militarnego, w obszarach robotyki pola walki, a w szczególności w zakresie tworzenia robotów szkoleniowych, patrolowych, zwiadowczych, defensywnych i ofensywnych, oraz zastosowania AI na współczesnym polu walki. Po przejęciu TR, Emitent będzie za pośrednictwem TR, posiadać prawa i rozwijać projekty drona morskiego ReconSea i drona naziemnego ReconPatrol, oraz dysponować prawami do oprogramowania Recon Navigator. Drony TR prezentowane są obecnie na XXII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach, które odbywają się w dniach 3-6 września 2024 roku. TR posiada koncesję na obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Koncesja została udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. TR posiada również natowski NCAGE CODE o numerze 9APJH. Emitent wskazuje, że opisane powyżej negocjacje z PGM są konsekwencją wcześniejszej decyzji o rozpoczęciu przez Emitenta działalności na rynku militarnym. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-09-06 | Grzegorz Konrad | Prezes Zarządu |