Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Dekpol S.A. statut tekst jednolity.pdfDekpol S.A. statut jednolity

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2024
Data sporządzenia: 2024-08-06
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2024 r. powziął informację o rejestracji w dniu 5 sierpnia 2024 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r., polegających na dodaniu § 9 ust. 3 i § 21 ust. 2 pkt 16 Statutu Spółki oraz uchyleniu dotychczasowych treści § 10 i § 21 ust. 2 pkt 15 Statutu Spółki i nadaniu im nowych brzmień.

I. Brzmienie dodanego § 9 ust. 3 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania środkami funduszów celowych określać będą regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.”

II. Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania środkami funduszów celowych określać będą regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.”

Nowe brzmienie § 10 Statutu Spółki:
„Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych.”

III. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 2 pkt 15 Statutu Spółki:
„inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub Statutu.”

Nowe brzmienie § 21 ust. 2 pkt 15 Statutu Spółki:
„wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;”

IV. Brzmienie dodanego § 21 ust. 2 pkt 16:
„inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub Statutu.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Dekpol S.A., uwzględniający ww. zmiany, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki podjętą w wykonaniu upoważnienia wskazanego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r.
Załączniki
Plik Opis
Dekpol S.A. statut tekst jednolity.pdf
Dekpol S.A. statut tekst jednolity.pdf		 Dekpol S.A. statut jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-08-06 Katarzyna Szymczak-Dampc
 Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc
2024-08-06 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza
20240806_142434_1107445263_Dekpol_S.A._statut_tekst_jednolity.pdf

Pobierz