Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 3.09.2024.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik2_Projekty Uchwał.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik3_Opinia Zarządu SDS Optic SA_emisja Warrantów EBI_2.09.2024.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik4_Wzór Pełnomocnictwa.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik5_Formularz Głosowania Pełnomocnik.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik6_Klauzula RODO.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik7_Informacja Liczba Rodzaj Akcji.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik8_Zestawienie zmian w statucie.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik9_Regulamin WZA.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-08-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SDS OPTIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na dzień 3 września 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 3 września 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („NWZ”), które rozpocznie się o godzinie 08:30 w siedzibie Emitenta w Lublinie - ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska. Zarząd wskazuje także, że zwoływane NWZ ma na celu uregulowanie technicznej niezgodności związanej z liczbą warrantów wyemitowanych na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”). Kwestia ta wymaga uzupełniającej emisji warrantów w liczbie 48 374 sztuk (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), odpowiadających różnicy, o jaką podniesiony został kapitał warunkowy Spółki w 2024 roku. Uzupełniająca emisja warrantów wynika z podpisanej umowy warrantowej z EBI i zapisu o udziale 8,5% w sumie zarejestrowanego kapitału zakładowego i warunkowego Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że kwestia emisji uzupełniającej nie wpływa na kształt i realizację umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z dnia 2 października 2023 roku, na podstawie której Emitent skutecznie otrzymał już pierwszą transzę w wysokości 3,000,000 EUR, o czym poinformał w raporcie ESPI nr 8/2024 z dnia 7 marca 2024 roku. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na NWZ Emitenta, a także dokument zawierający zestawienie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu uwzględniający powyższe zmiany znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.sdsoptic.com/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected] | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 3.09.2024.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 3.09.2024.pdf | |||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik2_Projekty Uchwał.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik2_Projekty Uchwał.pdf | |||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik3_Opinia Zarządu SDS Optic SA_emisja Warrantów EBI_2.09.2024.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik3_Opinia Zarządu SDS Optic SA_emisja Warrantów EBI_2.09.2024.pdf | |||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik4_Wzór Pełnomocnictwa.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik4_Wzór Pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik5_Formularz Głosowania Pełnomocnik.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik5_Formularz Głosowania Pełnomocnik.pdf | |||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik6_Klauzula RODO.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik6_Klauzula RODO.pdf | |||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik7_Informacja Liczba Rodzaj Akcji.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik7_Informacja Liczba Rodzaj Akcji.pdf | |||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik8_Zestawienie zmian w statucie.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik8_Zestawienie zmian w statucie.pdf | |||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik9_Regulamin WZA.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik9_Regulamin WZA.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-08-02 | Marcin Staniszewski | Prezes Zarządu / Chief Technology Officer | |||
| 2024-08-02 | Mateusz Sagan | SVP / Chief Operating & Business Officer | |||
20240802_183357_1291538405_SDS_Optic_SA_NWZA_Zalacznik1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_na_3.09.2024.pdf
20240802_183357_1291538405_SDS_Optic_SA_NWZA_Zalacznik2_Projekty_Uchwal.pdf
20240802_183357_1291538405_SDS_Optic_SA_NWZA_Zalacznik3_Opinia_Zarzadu_SDS_Optic_SA_emisja_Warrantow_EBI_2.09.2024.pdf
20240802_183357_1291538405_SDS_Optic_SA_NWZA_Zalacznik4_Wzor_Pelnomocnictwa.pdf
20240802_183357_1291538405_SDS_Optic_SA_NWZA_Zalacznik5_Formularz_Glosowania_Pelnomocnik.pdf
20240802_183357_1291538405_SDS_Optic_SA_NWZA_Zalacznik6_Klauzula_RODO.pdf
20240802_183357_1291538405_SDS_Optic_SA_NWZA_Zalacznik7_Informacja_Liczba_Rodzaj_Akcji.pdf
20240802_183357_1291538405_SDS_Optic_SA_NWZA_Zalacznik8_Zestawienie_zmian_w_statucie.pdf
20240802_183357_1291538405_SDS_Optic_SA_NWZA_Zalacznik9_Regulamin_WZA.pdf
