KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA - Zgłoszenie wniosku akcjonariusza z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. PROJEKTY UCHWAŁprzesłane przez akcjonariusza.pdfprojekty uchwał przesłane przez akcjonariusza
   
2. Ujednolicone uchwały efekt z ZWZ 28.06.2024.pdfUjednolicone projekty uchwał
   
3. AKTUALNY FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2024.pdfformularz do wykonywania prawa głosu
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2024

Data sporządzenia: 2024-06-10

Skrócona nazwa emitenta

EFEKT

Temat

Zgłoszenie wniosku akcjonariusza z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej pod numerem 0000115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając zgodnie z art. 401 §2 oraz art. 4021 – 4023 Kodeksu spółek handlowych, („Spółka, Emitent”) niniejszym ogłasza uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec faktu, iż do Spółki wpłynęło żądanie od Akcjonariusza Inwest sp. z o.o. z siedziba w Krakowie – (dalej: Akcjonariusz), będącego akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki – żądanie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.
Spełniając żądanie Akcjonariusza Zarząd Emitenta podjął uchwałę o dodaniu zgłoszonych spraw do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad oraz przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść proponowanych uchwał (projekty uchwał) zgłoszonych przez Akcjonariusza, które dotyczą zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (odwołanie) oraz zmian Statutu Spółki.
Zarząd wyjaśniał akcjonariuszowi, że z powodu upływu kadencji z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia, kończy się mandat sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej i dlatego nie załączył uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej w porządku obrad.

Sprawa objęta żądaniem Akcjonariuszy dotycząca odwołania w Radzie Nadzorczej zostaje wprowadzona w pkt 13 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Sprawa objęta Żądaniem Akcjonariuszy dotycząca zmiany statutu zostaje wprowadzona jako pkt 15 do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka udostępnia wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. na stronie internetowej Spółki http://efektsa.pl/walne-zgromadzenia.html oraz w trybie przewidzianym w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA.
Uwzględniając uzupełnienie porządku obrad zgodnie z Żądaniem Akcjonariuszy, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku, na godzinę 16:00 w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14a (Sala Konferencyjna Hotelu Premier) przedstawia się następująco:


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023.
d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z zysków lat ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie i powołanie).
14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A
15. Zmiana Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia


Podstawa prawna: art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 19 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

PROJEKTY UCHWAŁprzesłane przez akcjonariusza.pdfPROJEKTY UCHWAŁprzesłane przez akcjonariusza.pdf projekty uchwał przesłane przez akcjonariusza

Ujednolicone uchwały efekt z ZWZ 28.06.2024.pdfUjednolicone uchwały efekt z ZWZ 28.06.2024.pdf Ujednolicone projekty uchwał

AKTUALNY FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2024.pdfAKTUALNY FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2024.pdf formularz do wykonywania prawa głosu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Submitting a shareholder's application with a request to include specific matters on the agenda of the Ordinary General Meeting of Korporacja Gospodarcza "efekt" SA convened for June 28, 2024.
The Management Board of the Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. with its registered office in Kraków, entered under the number 0000115403 in the register of entrepreneurs of the District Court for Kraków Śródmieście, 11th Commercial Division of the National Court Register, acting in accordance with Art. 401 §2 and art. 4021 - 4023 of the Commercial Companies Code ("Company, Issuer") hereby announces the addition to the agenda of the Ordinary General Meeting due to the fact that the Company received a request from the Shareholder of Inwest sp. z o.o. with its registered office in Kraków - (hereinafter referred to as the Shareholder), being a shareholder representing at least 1/20 of the company's share capital - request to include additional matters on the agenda of the General Meeting convened for June 28, 2024. Fulfilling the Shareholder's request, the Issuer's Management Board adopted a resolution to add the reported matters to the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders and hereby announces the supplemented agenda and provides, attached to this report, the content of the proposed resolutions (draft resolutions) submitted by the Shareholder, which concern changes in the composition of the Issuer's Supervisory Board. (revocation) and changes to the Company's Articles of Association. The Management Board explained to the shareholder that due to the expiry of the term of office, upon the holding of the General Meeting, the mandate to hold the position on the Supervisory Board ends and therefore it did not include resolutions on the dismissal of members of the Supervisory Board in the agenda. The matter covered by the Shareholders' request regarding the dismissal of the Supervisory Board is included in item 13 of the agenda of the General Meeting. The matter covered by the Shareholders' Request regarding an amendment to the statute is introduced as item 15 to the agenda of the General Meeting.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA

(pełna nazwa emitenta)

EFEKT Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-323 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opolska 12

(ulica) (numer)

012 420 33 30 012 420 33 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.efektsa.pl

(e-mail) (www)

6760077402 001413856

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-06-10 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak