Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-10
Skrócona nazwa emitenta
LSI SOFTWARE S.A.
Temat
Porządek obrad ZWZ po wnioskach akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LSI SOFTWARE S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku ("ZWZA"), opublikowanymi w raportach bieżących nr 10/2024 oraz nr 11/2024, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych nastąpiła zmiana w porządku obrad ZWZA.

Zmiana porządku obrad ZWZA obejmuje zmianę kolejności podejmowania uchwał oraz umieszczenie w porządku obrad uchwał zgodnie z żądaniami akcjonariuszy tj. wprowadzenie pkt 15 – 17 dotyczących głosowania w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej a także wprowadzenie pkt 18 w przedmiocie zmian statutu.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:
a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.
15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-10 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu