Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. LMG_projekty uchwał po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf
  2. LMG_wzór pełnomocnictwa po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-07
Skrócona nazwa emitenta
LIVE MOTION GAMES S.A.
Temat
Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2024 r. (dalej: ZWZ), niniejszym informuje, iż w dniu 3 czerwca 2024 r., na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, do Spółki wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ w zakresie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z powyższym rozszerzony porządek obrad ZWZ jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
d. pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
g. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. zamknięcie Zgromadzenia.

Wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad akcjonariusz przekazał projekt uchwały oraz dokument poświadczający posiadanie wymaganego udziału w kapitale zakładowym Emitenta. W załączeniu do niniejszego komunikatu, w związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta przekazuje zaktualizowane projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.
Załączniki
Plik Opis
LMG_projekty uchwał po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf
LMG_projekty uchwał po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf
LMG_wzór pełnomocnictwa po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf
LMG_wzór pełnomocnictwa po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-07 Dorota Osowska Prezes Zarządu
20240607_174403_1832889365_LMG_projekty_uchwal_po_rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf

Pobierz
20240607_174403_1832889365_LMG_wzor_pelnomocnictwa_po_rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf

Pobierz