Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- ZWZA_2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_Render_Cube_SA.pdfOgłoszenie o walnym zgromadzeniu na dzień 25 czerwca 2024 r.
- ZWZA_2024_Projekty_uchwal_Render_Cube_SA.pdfProjekt uchwał na ZWZ
- ZWZA_2024_Formularz_pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdfFormularz pełnomocnictwa na ZWZ
- ZWZA_2024_Wzor_pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdfWzór pełnomocnictwa na ZWZ
- Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RENDER CUBE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka";, „Emitent"] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2024 r. na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 198 lok. 7 („ZWZA”). Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu: - treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 25 czerwca 2024 r., - projekty uchwał, - formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika, - wzór pełnomocnictwa, - sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZWZA_2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_Render_Cube_SA.pdf ZWZA_2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_Render_Cube_SA.pdf | Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu na dzień 25 czerwca 2024 r. | ||||||||||
| ZWZA_2024_Projekty_uchwal_Render_Cube_SA.pdf ZWZA_2024_Projekty_uchwal_Render_Cube_SA.pdf | Projekt uchwał na ZWZ | ||||||||||
| ZWZA_2024_Formularz_pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdf ZWZA_2024_Formularz_pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdf | Formularz pełnomocnictwa na ZWZ | ||||||||||
| ZWZA_2024_Wzor_pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdf ZWZA_2024_Wzor_pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdf | Wzór pełnomocnictwa na ZWZ | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2023.pdf Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2023.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-29 | Damian Szymański | Prezes Zarządu | Damian Szymański | ||
| 2024-05-29 | Michał Nowak | Wiceprezes Zarządu | Michał Nowak | ||
20240529_171026_2129055469_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2023.pdf
20240529_171026_2129055469_ZWZA_2024_Formularz_pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdf
20240529_171026_2129055469_ZWZA_2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_Render_Cube_SA.pdf
20240529_171026_2129055469_ZWZA_2024_Projekty_uchwal_Render_Cube_SA.pdf
20240529_171026_2129055469_ZWZA_2024_Wzor_pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdf
