DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DEKPOL.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DEKPOL
   
2. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU.pdfPROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU
   
3. POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DEKPOL S.A..pdfPOLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DEKPOL S.A.
   
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za 2023 r..pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za 2023 r.
   
5. RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH.pdfRAPORT Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH
   
6. Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej w 2023 roku.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2023 ROKU
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

DEKPOL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol. za rok obrotowy 2023 oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
7. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A.za rok obrotowy 2023.
12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2023.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
16. Powzięcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
17. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
19. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend.
20. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
21. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DEKPOL.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DEKPOL.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DEKPOL

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU.pdfPROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU.pdf PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DEKPOL S.A..pdfPOLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DEKPOL S.A..pdf POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DEKPOL S.A.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za 2023 r..pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za 2023 r..pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za 2023 r.

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH.pdf RAPORT Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej w 2023 roku.pdfSprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej w 2023 roku.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2023 ROKU

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEKPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-251 Pinczyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gajowa 31

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dekpol.pl

(e-mail) (www)

5922137980 220341682

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc

2024-05-29 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza