INSTAL KRAKÓW SA - Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku wprowadzona na żądanie akcjonariuszy oraz dokumentacja dotycząca kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Wniosek Akcjonariuszy w sprawie zmian do porządku obrad ZWZ.pdfWniosek Akcjonariuszy w sprawie zmian do porządku obrad ZWZ
   
2. Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ
   
3. Zgoda kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdfZgoda kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla
   
4. Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdfŻyciorys kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku wprowadzona na żądanie akcjonariuszy oraz dokumentacja dotycząca kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku (raport bieżący nr 7/2024), wprowadzonej na wniosek akcjonariuszy Spółki, reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusze"), zgłoszony na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych.

Żądanie Akcjonariuszy obejmuje umieszczenie w porządku obrad następującej sprawy:
- podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariuszy nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Wybór Komisji Wyborczej;
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2023;
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
17) Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023;
18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
19) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych;
b) podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym, zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
20) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
21) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
22) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki;
23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze załączyli projekty uchwał w związku z proponowaną zmianą porządku obrad ZWZ.
Wniosek Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanową załączniki do niniejszego raportu.

Jednocześnie Akcjonariusze poinformowali o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Wojciecha Heydla na członka Rady Nadzorczej. Spółka otrzymała życiorys oraz oświadczenie złożone przez Pana Wojciecha Heydla, w którym wyraził on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Wniosek Akcjonariuszy w sprawie zmian do porządku obrad ZWZ.pdfWniosek Akcjonariuszy w sprawie zmian do porządku obrad ZWZ.pdf Wniosek Akcjonariuszy w sprawie zmian do porządku obrad ZWZ

Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ

Zgoda kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdfZgoda kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdf Zgoda kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla

Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdfŻyciorys kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdf Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

INSTAL KRAKÓW SA

(pełna nazwa emitenta)

INSTALKRK Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-732 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Konstantego Brandla 1

(ulica) (numer)

(012) 652 21 01 012 653 21 97

(telefon) (fax)

[email protected] www.instalkrakow.pl

(e-mail) (www)

679-008-54-87 350564042

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Małgorzata Kozioł Członek Zarządu

2024-05-29 Rafał Rajtar Członek Zarządu