Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. zal.1_rb18_2024-05-24.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ - 20.06.2024
  2. zal.2a-c_rb18_2024-05-24.zipProjekty uchwał wraz z załacznikami ZWZ - 20.06.2024
  3. zal3a-f_rb18_2024-05-24.zipDokumenty dodatkowe dotyczące ZWZ - 20.06.2024

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-24
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, § 2, § 2(1), § 5, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i § 2 oraz art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 r., na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. oraz treść i uzasadnienie projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami:
a. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023,
b. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
c. Uzasadnienie projektów uchwał.
3. Dokumenty dodatkowe dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
a. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2023,
b. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za rok 2023,
c. Sprawozdanie biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023,
d. Uchwała Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2023,
e. Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2023,
f. Sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Grupą Kapitałową KOGENERACJA S.A. za rok 2023.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
zal.1_rb18_2024-05-24.pdf
zal.1_rb18_2024-05-24.pdf		 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 20.06.2024
zal.2a-c_rb18_2024-05-24.zip
zal.2a-c_rb18_2024-05-24.zip		 Projekty uchwał wraz z załacznikami ZWZ - 20.06.2024
zal3a-f_rb18_2024-05-24.zip
zal3a-f_rb18_2024-05-24.zip		 Dokumenty dodatkowe dotyczące ZWZ - 20.06.2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-24 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2024-05-24 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
20240524_123739_0908660529_zal.1_rb18_2024-05-24.pdf

Pobierz
20240524_123739_0908660529_zal.2a-c_rb18_2024-05-24.zip

Pobierz
20240524_123739_0908660529_zal3a-f_rb18_2024-05-24.zip

Pobierz