YARRL SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ocena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_i_sponsoringowej_w_2023.pdfOcena RN działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2023
   
2. Ocena_wypelniania_przez_spolke_obowiazkow_informacyjnych.pdfOcena RN sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych
   
3. Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA
   
4. Polityka_Wynagrodzen_Członkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_obowiazujaca_obecnie.pdfPolityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
   
5. Projekt_Polityki_wynagrodzen.pdfProjekt Polityki Wynagrodzeń
   
6. Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdfProjekty uchwał na WZA
   
7. Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
   
8. Sprawozdanie_RN_ocena_sytuacji_społki_po_roku_2023.pdfSprawozdanie RN - ocena sytuacji spółki po roku 2023
   
9. Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_rocznych_2023.pdfSprawozdanie RN z oceny sprawozdań rocznych spółki
   
10. Sprawozdanie_z_dzialalności_RN.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023
    
11. Statut.pdfStatut
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-21

Skrócona nazwa emitenta

YARRL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd yarrl S.A. (Spółka) działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady
Nadzorczej obejmujących:
a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,
b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu ws. przeznaczenia zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
e) przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych;
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r;
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
h) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
i) zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej”;
k) powołanie członka Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad oraz tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady, o którym mowa w uchwale nr 20.

Załączniki

Plik Opis

Ocena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_i_sponsoringowej_w_2023.pdfOcena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_i_sponsoringowej_w_2023.pdf Ocena RN działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2023

Ocena_wypelniania_przez_spolke_obowiazkow_informacyjnych.pdfOcena_wypelniania_przez_spolke_obowiazkow_informacyjnych.pdf Ocena RN sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdfOgloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Polityka_Wynagrodzen_Członkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_obowiazujaca_obecnie.pdfPolityka_Wynagrodzen_Członkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_obowiazujaca_obecnie.pdf Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Projekt_Polityki_wynagrodzen.pdfProjekt_Polityki_wynagrodzen.pdf Projekt Polityki Wynagrodzeń

Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdfProjekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf Projekty uchwał na WZA

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Sprawozdanie_RN_ocena_sytuacji_społki_po_roku_2023.pdfSprawozdanie_RN_ocena_sytuacji_społki_po_roku_2023.pdf Sprawozdanie RN - ocena sytuacji spółki po roku 2023

Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_rocznych_2023.pdfSprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_rocznych_2023.pdf Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań rocznych spółki

Sprawozdanie_z_dzialalności_RN.pdfSprawozdanie_z_dzialalności_RN.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023

Statut.pdfStatut.pdf Statut

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

YARRL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

YARRL S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-866 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Skarżyńskiego 14

(ulica) (numer)

(12) 298 05 11 (12) 298 05 12

(telefon) (fax)

[email protected] https://www.yarrl.pl/

(e-mail) (www)

677-20-87-174 351570688

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-21 Sławomir Połukord Prezes Zarządu

2024-05-21 Piotr Żukowski Członek Zarządu