DG-NET SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. DG-Net Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 27.05.2024.pdf
   
2. DG-Net Projekty uchwał ZWZ 27.05.2024.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-30

Skrócona nazwa emitenta

DG-NET S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 27 maja 2024 roku, na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DGNET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z prokurentem Spółki,
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ.

Załączniki

Plik Opis

DG-Net Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 27.05.2024.pdf
DG-Net Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 27.05.2024.pdf

DG-Net Projekty uchwał ZWZ 27.05.2024.pdf
DG-Net Projekty uchwał ZWZ 27.05.2024.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

DG-NET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DG-NET S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-807 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Jerozolimskie 96

(ulica) (numer)

501 595 953

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6292478845 366663010

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-04-30 Anna Jaworska Prezes Zarządu