Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Wniosek Akcjonariusza NWZA 16_05_24.pdfŻądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. ogłoszenie NWZA 16052024_ wniosek akcjonariusza.pdfOgłoszeniem o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-27
Skrócona nazwa emitenta
RED DEV STUDIO S.A.
Temat
Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki RED DEV STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000750445 (zwana dalej również "Spółką"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RED DEV STUDIO S.A. na dzień 16 maja 2024 r., godzina 9:00 (dalej „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), niniejszym informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Pana Macieja Niebrzydowskiego, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 10,38 % kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zaplanowanego na dzień 16.05.2024 r. dodatkowych punktów do porządku obrad o treści:

- "emisja akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 1:1 z ceną emisyjną 0,35 zł.”
- „emisja dla Prezesa Zarządu za udzielone pożyczki do dnia 30 lipca 2024 w kwocie nie większej niż 350 tys. złotych z ceną emisyjną 0,35 zł”

W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowe punkty i ogłasza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto z uwagi na wyżej wymienione okoliczności Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości autokorektę do projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RED DEV STUDIO S.A. w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu polegającą na usunięciu treści projektowanego §4 - §5 uchwały związanych ze zmianą Statutu i dodaniu odrębnej uchwały nr 8 w sprawie zmian w statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, porządek obrad przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru .
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 31 lipca 2024 r.) .
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych dla Prezesa Zarządu, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu dokumentację uwzględniającą żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem, a także ogłoszeniem o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad.
Załączniki
Plik Opis
Wniosek Akcjonariusza NWZA 16_05_24.pdf
Wniosek Akcjonariusza NWZA 16_05_24.pdf		 Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ogłoszenie NWZA 16052024_ wniosek akcjonariusza.pdf
ogłoszenie NWZA 16052024_ wniosek akcjonariusza.pdf		 Ogłoszeniem o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-27 Krzysztof Kosiorek-Soboleswski Prezes Zarządu
20240427_183201_0570136251_ogloszenie_NWZA_16052024__wniosek_akcjonariusza.pdf

Pobierz
20240427_183201_0570136251_Wniosek_Akcjonariusza_NWZA_16_05_24.pdf

Pobierz