ONE SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_2023.10.06_ONE_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf ONE SA Ogloszenie o zwolaniu ZWZ
   
2. 2_2023.10.06_ONE_projekty_uchwal_walne.pdf ONE SA projekty uchwal
   
3. 3_2023.10.06_ONE_formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną ONE.pdf ONE SA formularz pelnomocnictwa dla akcjonariusza niebedacego os fizyczna
   
4. 4_2023.10.06_ONE_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną ONE.pdf ONE SA formularz pelnomocnictwa dla os fiz
   
5. 5_2023.10.06_ONE_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ONE.pdf ONE SA Formularz pelnomocnictwa
   
6. 6_2023.10.06_ONE_informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ONE.pdf ONE SA informacja o ogolnej liczbie glosow
   
7. 7_ONE_wniosek_do_zwz_podzial_zysku_na_2022.pdf ONE SA wniosek do ZWZ podzial zysku
   
8. 8_SprawozdanieRN z działaności w 2022.pdf ONE SA sprawozdanie RN z dzialalnosci
   
9. 9_ONE_2022-12-31_PL-sig (3).pdf ONE SA Jednostkowe sprawozdanie finansowe
   
10. 10_ONE_Sprawozdanie z wynagrodzeń Zarządu i RN za 2022_.pdf ONE SA sprawozdanie z wynagrodzen zarzadu i RN
    
11. 11_Sprawozdanie z badania One S.A..xhtml ONE SA sprawozdanie z badania
    
12. 12_RAPORT z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2022.pdf ONE SA raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
    
13. 13_Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynikow.pdf ONE SA sprawozdanie Rady Nadzorczej
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2023

Data sporządzenia: 2023-10-06

Skrócona nazwa emitenta

ONE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd One S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 listopada 2023 r., na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-627 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. z działalności w 2022 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wraz z oceną sytuacji Spółki.
11. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Green S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.onesa.pl.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

1_2023.10.06_ONE_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf1_2023.10.06_ONE_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf ONE SA Ogloszenie o zwolaniu ZWZ

2_2023.10.06_ONE_projekty_uchwal_walne.pdf2_2023.10.06_ONE_projekty_uchwal_walne.pdf ONE SA projekty uchwal

3_2023.10.06_ONE_formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną ONE.pdf3_2023.10.06_ONE_formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną ONE.pdf ONE SA formularz pelnomocnictwa dla akcjonariusza niebedacego os fizyczna

4_2023.10.06_ONE_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną ONE.pdf4_2023.10.06_ONE_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną ONE.pdf ONE SA formularz pelnomocnictwa dla os fiz

5_2023.10.06_ONE_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ONE.pdf5_2023.10.06_ONE_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ONE.pdf ONE SA Formularz pelnomocnictwa

6_2023.10.06_ONE_informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ONE.pdf6_2023.10.06_ONE_informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ONE.pdf ONE SA informacja o ogolnej liczbie glosow

7_ONE_wniosek_do_zwz_podzial_zysku_na_2022.pdf7_ONE_wniosek_do_zwz_podzial_zysku_na_2022.pdf ONE SA wniosek do ZWZ podzial zysku

8_SprawozdanieRN z działaności w 2022.pdf8_SprawozdanieRN z działaności w 2022.pdf ONE SA sprawozdanie RN z dzialalnosci

9_ONE_2022-12-31_PL-sig (3).pdf9_ONE_2022-12-31_PL-sig (3).pdf ONE SA Jednostkowe sprawozdanie finansowe

10_ONE_Sprawozdanie z wynagrodzeń Zarządu i RN za 2022_.pdf10_ONE_Sprawozdanie z wynagrodzeń Zarządu i RN za 2022_.pdf ONE SA sprawozdanie z wynagrodzen zarzadu i RN

11_Sprawozdanie z badania One S.A..xhtml11_Sprawozdanie z badania One S.A..xhtml ONE SA sprawozdanie z badania

12_RAPORT z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2022.pdf12_RAPORT z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2022.pdf ONE SA raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

13_Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynikow.pdf13_Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynikow.pdf ONE SA sprawozdanie Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ONE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ONE S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-627 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Naruszewicza 27 lok. 2

(ulica) (numer)

(22) 480 27 27

(telefon) (fax)

[email protected] onesa.pl

(e-mail) (www)

5262725362 015529329

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-10-06 Bartlomiej Gajecki Prezes Zarządu