Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Statut_26_07_2023.pdf Tekst jednolity Statutu
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-07-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOVAVIS GROUP SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja zmian Statutu | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Novavis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Novavis Group”; ”Emitent”) działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji w dniu 24 lipca 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Novavis Group dokonanych uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 czerwca 2023 r. Poniżej zmiany dokonane w Statucie: a) Art. 16 dodaje się ust. 16.3 w następującym brzmieniu: „16.3. Zarząd nie jest obowiązany do przekazywania i udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 Kodeksu spółek handlowych.” b) W art. 24.2 dodaje się nowy pkt g) w następującym brzmieniu: „g) zbadanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę rady nadzorczej, przy czym koszt zatrudnienia tego doradcy nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w danym roku obrotowym.” Tekst jednolity Statutu uwzgledniający zmiany, o których mowa powyżej, uchwalony Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group z dnia 13 czerwca 2023 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut_26_07_2023.pdf Statut_26_07_2023.pdf | Tekst jednolity Statutu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-07-26 | Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
20230726_170723_0379057659_Statut_26_07_2023.pdf
