BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA - Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioceltix S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0a_Żądanie.pdf Żądanie Akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały
   
2. 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0b_Świadectwo_Dep.pdf Świadectwo depozytowe na dzień Żądania
   
3. 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0c_Wyciąg_Aktualny_KRS.pdf Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych dla Akcjonariusza
   
4. 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał1_Zm_Ogłoszenie.pdf Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
   
5. 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał2_Zm_Projekty_Uchwał.pdf Zaktualizowane projekty uchwał na ZWZA
   
6. 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3a_Zm_Formularz_Głos.pdf Zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   
7. 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3b_Zm_Formularz_Głos_Edyt.docx Zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja edytowalna
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-06

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioceltix S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 czerwca 2023 roku, do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentowanego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r., na godzinę 12:00 („Walne Zgromadzenie”) następującej sprawy:
„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki ”, wraz ze wskazaniem w ramach uzasadnienia, że:
„Zgodnie z art. art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 15 lit. p) i § 15 ust. 25 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie oraz ustalić jego wysokość. Z tego względu zmiana aktualnie ustalonego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powinna także zostać dokonana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez uchylenie poprzednio obowiązującej uchwały oraz podjęcie w tym zakresie nowej uchwały.”
Przedmiotowy Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodany został punkt 19 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 19 porządku obrad "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.” otrzymał numer 20:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane dokumenty związane ze zwołaniem obrad Walnego Zgromadzenia: ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0a_Żądanie.pdf20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0a_Żądanie.pdf Żądanie Akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały

20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0b_Świadectwo_Dep.pdf20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0b_Świadectwo_Dep.pdf Świadectwo depozytowe na dzień Żądania

20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0c_Wyciąg_Aktualny_KRS.pdf20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0c_Wyciąg_Aktualny_KRS.pdf Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych dla Akcjonariusza

20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał1_Zm_Ogłoszenie.pdf20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał1_Zm_Ogłoszenie.pdf Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał2_Zm_Projekty_Uchwał.pdf20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał2_Zm_Projekty_Uchwał.pdf Zaktualizowane projekty uchwał na ZWZA

20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3a_Zm_Formularz_Głos.pdf20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3a_Zm_Formularz_Głos.pdf Zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3b_Zm_Formularz_Głos_Edyt.docx20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3b_Zm_Formularz_Głos_Edyt.docx Zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja edytowalna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bierutowska 57-59 bIII

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

899-27-94-360 364963245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-06 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu

2023-06-06 Paweł Wielgus Członek Zarządu