ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 230606-TDJ Equity III_wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porz_dku.BES.pdf Żądanie Akcjonariusza TDJ Equity III sp. z o.o.
   
2. Porządek obrad ZWZ Zamet S.A._uzupełniony.pdf Nowy porządek obrad ZWZ
   
3. Zamet S.A._projekty uchwał na ZWZ_uzupełnione.pdf Treść projektów uchwał, z uwględnieniem nowego punktu porządku obrad
   
4. 20230530_ZAMET_SoW_2022_wersja ostateczna.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zamet S.A. za rok 2022
   
5. Renumeration report_audit report_Zamet 2022-sig.pdf Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
   
6. Uchwała RN w sprawie sporządzenia i przyjęcia SoW.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sporzadzenia i przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-06

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), informuje o otrzymaniu od uprawnionego akcjonariusza tj. TDJ Equity III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, żądania wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zamet S.A za rok 2022 wraz z projektem uchwały do zaproponowanego punktu i uzasadnieniem.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść otrzymanego żądania wraz ze zgłoszonym projektem uchwały, a także:

- nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku - ze wskazaniem nowego punktu,
- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku - z uwzględnieniem projektu uchwały zgłoszonego przez TDJ Equity III sp. z o.o.,
- dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczące uzupełnionego punktu porządku obrad, które nie zostały dotychczas podane do publicznej wiadomości.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze do głosowania – uwzględniające uzupełniony porządek obrad, dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.zametsa.com

Załączniki

Plik Opis

230606-TDJ Equity III_wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porz_dku.BES.pdf230606-TDJ Equity III_wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porz_dku.BES.pdf Żądanie Akcjonariusza TDJ Equity III sp. z o.o.

Porządek obrad ZWZ Zamet S.A._uzupełniony.pdfPorządek obrad ZWZ Zamet S.A._uzupełniony.pdf Nowy porządek obrad ZWZ

Zamet S.A._projekty uchwał na ZWZ_uzupełnione.pdfZamet S.A._projekty uchwał na ZWZ_uzupełnione.pdf Treść projektów uchwał, z uwględnieniem nowego punktu porządku obrad

20230530_ZAMET_SoW_2022_wersja ostateczna.pdf20230530_ZAMET_SoW_2022_wersja ostateczna.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zamet S.A. za rok 2022

Renumeration report_audit report_Zamet 2022-sig.pdfRenumeration report_audit report_Zamet 2022-sig.pdf Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Uchwała RN w sprawie sporządzenia i przyjęcia SoW.pdfUchwała RN w sprawie sporządzenia i przyjęcia SoW.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sporzadzenia i przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZAMET S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-300 Piotrków Trybunalski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dmowskiego 38B

(ulica) (numer)

44) 648-91-81 (44) 648-91-52

(telefon) (fax)

[email protected] www.zametsa.com

(e-mail) (www)

7712790864 100538529

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-06 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu

2023-06-06 Rafał Komorowski Wiceprezes Zarządu