DEVO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
   
2. DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
   
3. DEVO_Sprawozdanie RN za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej DEVO ENERGY S.A. za rok obrotowy 2022
   
4. DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. fizycznej
   
5. DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawnej
   
6. DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-01

Skrócona nazwa emitenta

DEVO ENERGY S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz dokonania zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfDEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdfDEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

DEVO_Sprawozdanie RN za 2022.pdfDEVO_Sprawozdanie RN za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej DEVO ENERGY S.A. za rok obrotowy 2022

DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdfDEVO_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. fizycznej

DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdfDEVO_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawnej

DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf
DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

DEVO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEVO ENERGY S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-715 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

S. Okrzei 1A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] devoenergysa.pl

(e-mail) (www)

113 23 89 774 015275142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-01 Jan Karaszewski Prezes Zarządu Jan Karaszewski